深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第三十五次临时会议决议公告

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2022-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十五次临时会议于2022年6月10日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2022年6月2日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于2022年租金减免方案的议案》

　　本次减免租金预计不超过17,715.76万元，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于2022年租金减免方案的公告》。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第八届董事会第三十五次临时会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

　　（二）《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经总经理韩兴凯先生提名，公司第八届董事会聘任饶忠旭先生（简历详见附件1）担任公司副总经理。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第八届董事会第三十五次临时会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经总经理韩兴凯先生提名，公司第八届董事会聘任肖军先生（简历详见附件2）担任公司副总经理。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第八届董事会第三十五次临时会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第三十五次临时会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2022年6月11日

　　附件1：副总经理饶忠旭先生简历

　　饶忠旭，男，1968年出生，汉族，本科学历，经济师（邮电）。现任深圳市赛格创业汇有限公司党支部书记、总经理，长沙赛格发展有限公司董事长，吴江赛格市场管理有限公司董事长；曾任深圳市赛格集团有限公司办公室职员，深圳市赛格集团有限公司电子市场与物业事业部（通信市场）市场管理兼安全主任，深圳市赛格集团有限公司商业运营分公司市场部部长兼安全主任、副总经理，深圳市赛格创业汇有限公司副总经理、党总支书记、党支部副书记。

　　除上述简历披露的任职关系外，饶忠旭先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不适合担任高级管理人员的其他情形。经公司查询，饶忠旭先生不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　附件2：副总经理肖军先生简历

　　肖军，男，1972年出生，汉族，本科学历，管理学学士学位。曾任中国工商银行深圳分行信用卡部主管，浦发银行深圳分行个人银行部高级经理，平安银行总行零售风险管理部室主任，广州银行深圳分行中小客户部、公司业务一部总经理，深圳市赛格小额贷款有限公司党支部书记、副总经理。

　　除上述简历披露的任职关系外，肖军先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不适合担任高级管理人员的其他情形。经公司查询，肖军先生不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2022-044

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于2022年租金减免方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据国家发改委等14部门发布的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策的通知》（发改财金〔2022〕271号）、《深圳市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难若干措施》（深府〔2022〕28号）、《深圳市国资委关于做好市属国企房屋租金减免有关事项的通知》等及相关配套指引文件，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开第八届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于2022年租金减免方案的议案》，同意对符合相关减租条件的租户在政策要求范围内进行房租减免，与商户共渡难关，助力打赢疫情防控阻击战。

　　上述事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、本次租金减免总体情况

　　（一）减免范围：

　　公司及所属企业中符合减免政策的企业。

　　（二）减免对象：

　　制造业小微企业、服务业小微企业、个体工商户、民办幼儿园等。

　　（三）减免期限：

　　深圳企业本次拟减免期限原则上自2022年3月1日-2022年8月31日，属于制造业小微企业、服务业小微企业、个体工商户的，3-5月租金全免，6-8月租金减半执行，属于民办幼儿园的，免除3个月租金；深圳以外企业按照当地政府相关政策执行。具体期限以实际执行情况为准。

　　（四）本次减免金额总额

　　预计不超过17,715.76万元，具体减免金额以实际执行金额为准。

　　（五）为确保租金减免事项能够有序、高效实施，董事会将授权公司经营班子在有关法律法规规定范围内全权办理上述相关事宜。

　　二、本次租金减免对公司的影响

　　（一）本次租金减免方案预计影响公司2022年营业收入约为16,858.74万元，预计影响公司2022年归母净利润约为10,505.31万元。本次租金减免方案对公司2022年营业收入、归母净利润的影响系未经审计的预估数据，仅为投资者了解本安排对公司的影响所用，最终以实际执行金额为准，公司提醒投资者审慎使用该等数据。

　　（二）本次的租金减免事项是公司响应政府号召，帮助小微企业、个体工商户等商户应对疫情的重要举措，有利于扶持租户平稳经营和发展，也有利于进一步提升公司社会形象及影响力，促进区域及行业的可持续发展。本次租金减免方案不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第三十五次临时会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2022年6月11日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2022-045

　　深圳赛格股份有限公司关于召开公司

　　2022年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟定于2022年6月28日（星期二）下午14:45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会的相关事项具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）召开时间：

　　1.现场会议时间：2022年6月28日（星期二）下午14:45

　　2.网络投票时间：2022年6月28日（星期二）

　　其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年6月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月28日9:15至2022年6月28日15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程见本通知附件1。

　　（六）股权登记日：2022年6月23日（星期四）

　　B股股东应在2022年6月20日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席本次股东大会的对象：

　　1.截止2022年6月23日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2022年6月20日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　说明：

　　1.上述议案1为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。

　　2.上述议案详见公司于2022年6月11日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第三十五次临时会议决议公告》《关于2022年租金减免方案的公告》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，加盖授权人公章的营业执照复印件。

　　（二）登记时间：2022年6月28日（星期二）9：00-14:00

　　（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（见本通知附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（五）会议联系方式：王磊

　　联系电话：0755-8374 7939

　　联系传真：0755-8397 5237

　　电子邮箱：segcl@segcl.com.cn

　　地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

　　邮政编码：518028

　　（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见本通知附件1。

　　五、投票注意事项

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　六、其他注意事项

　　1.为配合当前新冠疫情防控的相关安排，公司建议股东及股东授权代理人优先采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　2.公司提醒需参加现场会议的股东及股东授权代理人应采取有效的防护措施，提前关注及遵守深圳市有关防疫政策及防疫要求，配合公司会场要求进行登记等相关防疫工作。

　　七、备查文件

　　1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第三十五次临时会议决议及相关公告；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B股）

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2022年6月11日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年6月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年6月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳赛格股份有限公司股东授权委托书　 （A/B股）

　　兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

　　1.委托人姓名：

　　2.委托人股东账号：

　　3.委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

　　4.委托人持股数：

　　5.股东代理人姓名：

　　6.股东代理人身份证号码：

　　7.股东代理人是否具有表决权：是 / 否

　　8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　9.股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

　　10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

　　（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

　　（2）对关于____________________________的提案投反对票；

　　（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

　　11.如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

　　委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

　　委托书有效期：

　　委托日期：2022年   月   日