江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于在合肥投资设立全资子公司的公告

　　证券代码：603179        证券简称：新泉股份         公告编号：2022-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟设立全资子公司名称: 合肥新泉汽车零部件有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。

　　投资金额：人民币10,000万元，即公司认缴注册资金10,000万元，公司出资比例100%。

　　特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在合肥投资设立全资子公司“合肥新泉汽车零部件有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本10,000万元，由公司以自有资金出资。

　　（二）公司于2022年6月10日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第四届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在合肥投资设立全资子公司的议案》。

　　根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、拟新设子公司的基本情况

　　（一）公司名称：合肥新泉汽车零部件有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）。

　　（二）企业类型：有限责任公司。

　　（三）注册地址：安徽省合肥市。（具体以工商核准登记为准）。

　　（四）注册资本：人民币10,000万元。

　　（五）经营范围：汽车饰件系统的研发、设计、制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商核准登记为准）

　　（六）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。

　　（七）子公司的董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

　　三、本次投资对公司的影响

　　本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略，有利于培养新的利润增长点，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。

　　四、本次投资的风险分析及应对措施

　　（一）存在的风险

　　1、本次对外投资设立的全资子公司，具体经营范围及营业期限等尚需取得当地工商行政管理部门的审批，具有不确定性；

　　2、本次对外投资设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

　　（二）应对风险的措施

　　1、公司将指定人员积极跟进办理该子公司工商注册登记等相关工作；

　　2、公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。

　　3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2022年6月10日

　　证券代码：603179         证券简称：新泉股份       公告编号：2022-040

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为满足江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向银行申请总额不超过人民币11亿元的综合授信额度，预计申请授信额度情况如下：

　　上述融资方式包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

　　以上授信期限为1年，自公司与银行签订协议之日起计算。授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

　　上述内容已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,并授权董事长在上述额度内，具体批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月10日

　　证券代码：603179         证券简称：新泉股份       公告编号：2022-037

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知和会议材料于2022年6月6日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年6月10日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长唐志华先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于在合肥投资设立全资子公司的议案》

　　同意公司在合肥投资设立合肥新泉汽车零部件有限公司（具体名称以工商核准为准），注册资本为人民币10,000万元，公司将持有合肥新泉汽车零部件有限公司100%股权。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于在合肥投资设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于设立天津分公司的议案》

　　根据公司发展及战略规划需要，同意公司在天津设立分公司。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于设立天津分公司的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司向建设银行常州新北支行、浙商银行常州分行、招商银行常州分行合计申请总额不超过人民币11亿元的综合授信额度。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2022年6月10日

　　证券代码：603179        证券简称：新泉股份         公告编号：2022-039

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　关于设立天津分公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟设立分公司名称: 江苏新泉汽车饰件股份有限公司天津分公司。

　　特别风险提示：本次设立分公司尚需办理工商注册登记相关手续。本次设立分公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致预期收益存在不确定性的风险。

　　一、拟设立分公司概述

　　（一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在天津设立分公司。

　　（二）公司于2022年6月10日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第四届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立天津分公司的议案》。

　　根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次设立分公司事项无须提交公司股东大会审议。

　　（三）本次设立分公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、拟设立分公司的基本情况

　　（一）公司名称：江苏新泉汽车饰件股份有限公司天津分公司

　　（二）分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

　　（三）营业场所：天津市。

　　（四）经营范围：汽车饰件系统的制造、研发、设计和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述拟设立分公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。

　　三、本次拟设立分公司对公司的影响

　　本次设立分公司符合公司发展战略，有利于培养新的利润增长点，完善公司产业布局，利于公司产能扩张，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

　　四、本次拟设立分公司的风险分析及应对措施

　　（一）存在的风险

　　1、本次设立分公司，具体营业场所、经营范围等尚需取得当地工商行政管理部门的审批；

　　2、本次设立分公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致预期收益存在不确定性的风险。

　　（二）应对风险的措施

　　1、公司将指定人员积极跟进办理该分公司工商注册登记等相关工作；

　　2、公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。

　　3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月10日