安井食品集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品     公告编号：临2022-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区杏滨路866号，厦门集美海景皇冠假日酒店

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会现场会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，现场及通讯出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，现场及通讯出席3人；

　　3、 董事会秘书梁晨先生、财务总监唐奕女士出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2021年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2021年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司审计委员会2021年度履职情况报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2022年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2022年度公司向银行申请授信额度及担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：公司2021年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于预计2022年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：公司董事、监事薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订公司章程及部分内部制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：公司2021年环境、社会及管治（ESG）报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案15为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

　　议案14关联股东刘鸣鸣、张清苗已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

　　律师：程舟、梁福欢

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海市方达律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；关联股东在相关议案中已回避表决，本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

　　安井食品集团股份有限公司

　　2022年6月14日