西子清洁能源装备制造股份有限公司 第五届董事会第三十次临时会议决议公告

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2022-044

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）第五届董事会第三十次临时会议通知于2022年6月8日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2022年6月13日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

　　一、《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理提名，拟聘任刘慧明先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　刘慧明先生：中国国籍，无境外居留权，1979年生，大学本科学历，工程师。2002年7月毕业于哈尔滨工业大学，获得工学学士学位。2002年7月进入杭州锅炉集团股份有限公司，历任公司设计工程师、总经理办公室主任、销售总监，现任公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司董事长兼总经理、浙江西子联合成套设备科技有限公司董事长兼总经理、浙江西子光能科技有限公司董事长兼总经理、浙江西子碳科技有限公司董事长兼总经理、杭州杭锅电气科技有限公司董事长兼总经理等。刘慧明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见刊登在2022年6月14日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于第五届董事会第三十次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二二二年六月十四日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2022-043

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于公司副总经理辞去职务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年6月13日，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理蒋志康先生的书面辞职报告，蒋志康先生因个人原因辞去公司副总经理职务，蒋志康先生辞去上述职务后仍在公司任职，其工作变动不会影响公司正常的生产经营。

　　截至本公告披露之日，蒋志康先生持有公司股份580,000股，其所持有的公司股份将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

　　公司对蒋志康先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二二二年六月十四日