海南航空控股股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600221、900945    证券简称：ST海航、ST海航B    公告编号：2022-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王英明主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席9人，吴锋先生因紧急公务未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本次股东大会；公司副总裁高建，财务总监张鸿清列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于增补选举许惠才为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：邬文昊、梁效威

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所邬文昊、梁效威律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　海南航空控股股份有限公司

　　2022年6月14日

　　证券代码：600221、900945      证券简称：ST海航、ST海航B      编号：临2022-063

　　海南航空控股股份有限公司关于

　　公司董事长、董事辞职及选举董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月13日收到公司董事长王英明先生、董事王业权先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，王英明先生申请辞去公司法定代表人、董事长、董事及董事会下属专门委员会相关职务，王业权先生申请辞去公司董事职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，王英明先生、王业权先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王英明先生、王业权先生辞职后将不在公司及控股子公司担任其他任何职务。公司董事会对王英明先生、王业权先生在职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢。

　　2022年6月13日，公司第九届董事会第二十八次会议以通讯方式召开，审议并通过《关于选举程勇先生担任公司董事长及法定代表人的议案》一项议案：公司董事会同意选举程勇先生担任公司董事长、法定代表人职务，任期与其董事任期一致，自本次董事会批准之日起生效。

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司董事会

　　二二二年六月十四日

　　证券代码：600221、900945      证券简称：ST海航、ST海航B      编号：临2022-064

　　海南航空控股股份有限公司

　　第九届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年6月13日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议以通讯方式召开，应参会董事10名，实际参会董事10名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于选举程勇先生担任公司董事长及法定代表人的议案》一项议案：公司董事会同意选举程勇先生担任公司董事长、法定代表人职务，任期与其董事任期一致，自本次董事会批准之日起生效。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司董事会

　　二二二年六月十四日