西陇科学股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002584                证券简称：西陇科学                公告编号：2022-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2022年6月10日以书面、电话等方式通知公司全体董事。

　　2、本次会议于2022年6月15日以通讯方式召开。会议由董事长黄少群先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《修订<公司章程>的议案》；

　　因公司经营管理需要，公司经营范围增加“一类医疗器械的研发、生产、销售；教学专用仪器销售和玩具、动漫及游艺用品销售”。鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》经营范围条款进行相应修订，并授权公司相关部门办理工商登记具体事宜。

　　除对经营范围条款进行修订外，本次《公司章程》修订不涉及其他内容的变更。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》请见巨潮资讯网公告 。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过了《关于增加自有资金购买理财产品额度的议案》；

　　同意公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的余额由不超过人民币2亿元增加至不超过人民币3 亿元，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至 2022年11月30日。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　《西陇科学：关于增加自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2022-039）详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告。

　　3、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》；

　　公司定于2022年7月1日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　《西陇科学：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-038）详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月十五日

　　证券代码：002584             证券简称：西陇科学              公告编号：2022-038

　　西陇科学股份有限公司关于

　　召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　2022年6月15日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年7月1日召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2022年7月1日（星期五）14:30开始；

　　网络投票时间：2022年7月1日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年7月1日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2022年7月1日上午9:15至15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年6月23日（星期四）；

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2022年6月23日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必 是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《修订<公司章程>议案》

　　本议案经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，《<公司章程>修订对照表》与本通知同日在巨潮资讯网公告。

　　根据公司《章程》规定，本议案需由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东和股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在2022年6月27日下午17:00前送达至公司或联系邮箱)，不接受电话登记。

　　2、现场参会登记时间：2022年6月27日上午9:00-11:00，下午13:30-17:00。

　　登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路6号，信函请注明“股东大会”字样；

　　邮编：510663；

　　联系邮箱：zongyan@xilongs.com。

　　3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

　　特别提请参会股东严格遵守各地关于疫情防控的规定，落实相关防疫政策。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：宗岩 莫娇

　　联系电话：020-62612188-232；联系邮箱：zongyan@xilongs.com。

　　2、出席会议股东食宿费、交通费自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　八、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月十五日

　　特此公告。

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362584；投票简称：西陇投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次网络投票不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年7月1日， 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月1日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　西陇科学股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

　　说明：

　　如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：                      委托人持股数：

　　受托人签名：                           受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：2022年  月 日

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2022-039

　　西陇科学股份有限公司关于

　　增加自有资金购买理财产品额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、已审议通过的购买理财产品额度概况

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用余额不超过人民币2亿元（含本数）自有资金购买安全性高、流动性好、浮动收益型理财产品，使用期限自2021年12月1日至2022年11月30日，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年12 月 1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西陇科学：关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》（2021-060）。

　　二、本次增加自有资金购买理财产品额度的情况

　　为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司于 2022 年 6月15日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的余额由不超过人民币2亿元增加至不超过人民币3 亿元，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至 2022年11月30日。有关情况具体如下：

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营，在保证公司及控股子公司正常经营运作资金需求并有效控制风险的情况下，公司及控股子公司拟使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益。

　　（二）资金来源

　　公司及控股子公司部分闲置自有资金。

　　（三）投资品种

　　安全性高、流动性好、浮动收益型理财产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种。

　　（四）投资额度及期限

　　单日持有理财产品余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币3亿元（含本数），单个理财产品期限不超过12个月，在前述额度内资金可以滚动使用。

　　（五）关联关系

　　公司及其控股子公司与理财产品受托方之间无关联关系。

　　（六）决议有效期

　　本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施期限自董事会审议通过之日起至2022年11月30日止。

　　（七）实施方式

　　在额度范围和有效期内，董事会授权公司及其控股子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务相关部门负责具体实施该事项。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管所购买理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动、流动性、实际收益不可预期等风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

　　（二） 风险控制措施

　　1. 公司及控股子公司将适时择优选择理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，保证风险可控；

　　2. 财务相关部门将负责具体执行决策。财务相关部门将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；

　　3. 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

　　4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及控股子公司本次运用部分暂时闲置自有资金购买符合要求的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下适度实施的，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取一定的投资回报，符合公司全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　在不影响公司及控股子公司日常经营和保证资金流动性前提下，运用部分自有资金购买安全性高、流动性好、浮动收益型理财产品，不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次购买理财产品事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性指引等的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的余额由不超过2亿元人民币增加至不超过3亿元人民币。

　　六、监事会意见

　　公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的余额由不超过2亿元人民币增加至不超过3亿元人民币，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司及控股子公司将使用闲置自有资金购买理财产品的余额由不超过人民币2亿元增加至不超过人民币3亿元。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月十五日

　　证券代码：002584                证券简称：西陇科学                公告编号：2022-040

　　西陇科学股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2022年6月10日以书面、电话等方式通知公司全体监事，会议于2022年6月15日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于增加自有资金购买理财产品额度的议案》；

　　公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的余额由不超过2亿元人民币增加至不超过3亿元人民币，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司及控股子公司将使用闲置自有资金购买理财产品的余额由不超过人民币2亿元增加至不超过人民币3亿元。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月十五日