浙江汇隆新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：301057    证券简称：汇隆新材    公告编号：2022-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2022年6月14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年6月2日以通讯方式发出。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

　　鉴于公司在本次激励计划披露后实施了2021年年度权益分派，公司以现有总股本109,200,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)。截至本公告披露日，公司已完成2021年年度权益分派事宜。公司董事会根据本次激励计划的规定和公司2021年年度股东大会的授权，对本次激励计划限制性股票的授予价格由8.00元/股调整为7.80元/股。

　　除上述情况外，本次授予权益情况与公司2021年年度股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。本次调整内容在公司2021年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。

　　具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-043）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。关联董事沈顺华、张井东回避表决。

　　2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2022年6月14日为首次授予日，以7.80元/股的授予价格向符合授予条件的16名激励对象授152万股第一类限制性股票。

　　公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。

　　具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-044）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。关联董事沈顺华、张井东回避表决。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江汇隆新材料股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月十五日

　　证券代码：301057        证券简称：汇隆新材        公告编号：2022-042

　　浙江汇隆新材料股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2022年6月14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年 6月2日以通讯方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

　　鉴于公司在本次激励计划披露后实施了2021年年度权益分派，公司以现有总股本109,200,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至本公告披露日，公司已完成2021年年度权益分派事宜。公司董事会根据本次激励计划的规定和公司2021年年度股东大会的授权，对本次激励计划限制性股票的授予价格由8.00元/股调整为7.80元/股。

　　经审核，监事会认为：本次对授予价格的调整符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。本次调整后，授予价格由8.00元/股调整为7.80元/股。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其内容与公司2021年年度股东大会审议通过的激励计划一致。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-043）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，因此公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意确定公司2022年限制性股票激励计划的首次授予日为2022年6月14日，向16名激励对象首次授予152万股第一类限制性股票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-044）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江汇隆新材料股份有限公司

　　监事会

　　二二二年六月十五日