杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688767          证券简称：博拓生物       公告编号：2022-037

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）第三届监事会第一次会议于2022年6月15日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，于2022年第二次临时股东大会召开后以口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议与会监事共同推举王佐红女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体参会监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

　　公司第三届监事会成员已经由公司2022年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，监事会审议同意选举王佐红女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-038）。

　　特此公告。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司监事会

　　2022年6月16日

　　股票代码：688767          证券简称：博拓生物            公告编号：2022-038

　　杭州博拓生物科技股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“博拓生物”或“公司”）于2022年6月15日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会四名非独立董事和三名独立董事并组成公司第三届董事会，选举产生了第三届监事会两名非职工代表监事，并与公司于2022年5月30日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

　　2022年6月15日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现就相关情况公告如下：

　　一、第三届董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　2022年6月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举陈音龙先生、陈宇杰先生、吴淑江先生、高红梅女士担任第三届董事会非独立董事，选举王文明先生、夏立安先生、应国清先生担任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第三届董事会董事的简历详见公司于2022年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-031）。

　　（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

　　2022年6月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举陈音龙先生担任公司第三届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

　　审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人王文明先生为会计专业人士。

　　公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同。

　　二、第三届监事会换届选举情况

　　（一）监事选举情况

　　2022年5月30日，公司召开职工代表大会选举王佐红女士担任公司第三届监事会职工代表监事。

　　2022年6月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举梁君女士、赵丹云女士担任第三届监事会非职工代表监事。梁君女士、赵丹云女士与王佐红女士共同组成公司第三届监事会，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第三届监事会监事的简历详见公司于2022年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-031）。

　　（二）监事会主席选举情况

　　2022年6月15日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举王佐红女士担任公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期相同。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2022年6月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴淑江先生为公司总经理，聘任高红梅女士、杨军先生、叶春生先生、刘超先生为公司副总经理，聘任俞苗苗女士为公司财务负责人，聘任宋振金先生为董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。吴淑江先生、高红梅女士个人简历详见公司于2022年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-031）。杨军先生、叶春生先生、刘超先生、俞苗苗女士、宋振金先生的个人简历详见附件。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书宋振金先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。公司独立董事对董事会聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，认为吴淑江先生、高红梅女士、杨军先生、叶春生先生、刘超先生、俞苗苗女士、宋振金先生符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；宋振金先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形；上述人员均不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及证券交易所惩戒。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　2022年6月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄聿峰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第三届董事会任期相同。

　　黄聿峰先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，个人简历详见附件。

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0571-89058092

　　邮箱：ir.secretary@biotests.com.cn

　　地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道途义路27号

　　五、部分董事届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，徐志南先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

　　2022年6月16日

　　附件：

　　杨军先生简历：杨军，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2007年至2009年在艾康生物技术（杭州）有限公司任副总经理；2009年至2016年在美艾利尔（上海）医疗器械有限公司任副总裁；2016年加入博拓生物，2017年2月至今任博拓生物副总经理。

　　叶春生先生简历：叶春生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1998年8月至2002年6月在浙江新安化工集团股份有限公司任技术中心课题组长；2002年6月至2003年3月在拜耳作物科学（杭州）有限公司任EHSQ实验室负责人；2003年3月至2006年6月在艾康生物技术（杭州）有限公司任研发技术部项目负责人；2006年6月至2011年3月在艾博生物医药（杭州）有限公司任调试技术部技术改进主管；2011年3月至今任发行人研发技术部经理、总监、生产运营高级总监，2015年9月至2022年3月任博拓生物监事。2022年3月起任博拓生物副总经理。

　　刘超先生简历：刘超，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2006年10月在稳健集团（深圳）有限公司品管部任化验员；2006年10月至2008年9月在稳健医疗（黄冈）有限公司历任检验员、QA、车间主任；2008年11月至2011年8月在浙江康是医疗器械有限公司历任质量主管、生产主管；2011年9月至2018年9月在艾博生物医药（杭州）有限公司质量保证部历任工程师、负责人、主管、高级主管；2018年10月加入博拓生物任质量总监。

　　俞苗苗女士简历：俞苗苗，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年7月至2005年12月在杭州余杭锦江木业有限公司任财务部会计助理；2006年1月至2012年9月在杭州福锦人造板有限公司任财务部经理；2012年10月至2015年11月在杭州余杭南湖塑料制品厂任财务部经理；2016年1月起加入博拓生物，2016年5月起任财务负责人。

　　宋振金先生简历：宋振金，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师，中级会计师。2009年7月至2010年12月，在大华会计师事务所浙江（万邦分所）任高级审计员；2010年12月至2019年1月在天健会计师事务所（特殊普通合伙）任部门经理；2019年1月至2019年10月在宋都基业投资股份有限公司任集团财务副总监；2019年10月至2020年6月在宋都服务集团有限公司担任财务总监；2020年6月起加入博拓生物，担任董事会秘书。

　　黄聿峰先生简历：黄聿峰，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年6月至2020年3月，在浙江中孜会计师事务所任审计员；2020年3月起加入博拓生物，担任证券事务代表。

　　证券代码：688767        证券简称：博拓生物        公告编号：2022-039

　　杭州博拓生物科技股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年6月15日

　　（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；三位独立董事以通讯方式出席本次会议，其余董事均现场出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书宋振金先生现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　2、 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

　　3、 《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　2、本次股东大会的议案1、2已对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：熊琦、夏铭阳

　　2、 律师见证结论意见：

　　博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月16日