纳思达股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002180          证券简称：纳思达         公告编号：2022-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%（含本数）以上股份的股东以外的其他股东。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2、召开时间

　　1)现场会议召开时间为：2022年6月15日（星期三）下午14:30。

　　2)网络投票时间为：2022年6月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月15日上午9:15至9:25, 9:30至11:30，和下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

　　4、召集人：纳思达股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事兼副总经理 张剑洲先生

　　6、股权登记日：2022年6月10日（星期五）

　　7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《纳思达股份有限公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计75人，代表股份数为505,145,483股，占公司有表决权股份总数的35.7261%。截至2022年6月10日，本公司共有股东人数14,451名，其中机构股东人数4,013名，个人股东人数10,438名（不包含融资融券股东人数）。

　　2、现场出席会议情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人，代表股份数为410,254,716股，占公司有表决权股份总数的29.0150%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共计71人，代表公司股份数为94,890,767股，占公司有表决权股份总数的6.7111%。

　　4、中小投资者情况

　　出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东授权代表共计74人，代表公司股份数为95,051,567股，占公司有表决权股份总数的6.7225%。

　　其中，出席现场会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人3人，代表公司股份数为160,800股，占公司有表决权股份总数的0.0114%；

　　网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计71人，代表公司股份数为94,890,767股，占公司股份总数的6.7111%。

　　5、公司部分董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》

　　表决结果为： 同意505,105,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权40,017股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

　　其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意95,011,550股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9579%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权40,017股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0421%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　2、 审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》

　　表决结果为： 同意505,145,483股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意95,051,567股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、 审议通过了《关于选举董事的议案》

　　表决结果为：同意504,122,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.7975%；反对1,022,894股，占出席会议所有股东所持股份的0.2025%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意94,028,673股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9239%；反对1,022,894股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、 审议通过了《关于董事津贴标准的议案》

　　表决结果为：同意505,105,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921%；反对40,017股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意95,011,550股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9579%；反对40,017股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0421%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

　　2、律师姓名：游国杰、张雅利

　　3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、纳思达股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《北京市金杜（广州）律师事务所关于纳思达股份有限公司2022年第四次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年六月十六日