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格力地产股份有限公司 董事会决议公告

  证券代码:600185      股票简称:格力地产       编号:临2022-052

  债券代码:150385、143195、143226、188259、185567

  债券简称:18格地01、18格地02、18格地03、21格地02、22格地02

  

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  格力地产股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2022年6月16日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。根据公司《章程》的规定,本次会议由半数以上董事共同推举董事林强先生召集和主持。应出席董事9人,实际参加会议董事6人,鲁君四先生、王亚康先生和赵杨女士因个人原因未出席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

  二、董事会会议审议情况个月

  (一)审议通过《关于免去鲁君四先生董事长职位的议案》;

  因工作调整原因,董事会免去鲁君四先生公司董事长职位,并将择期重新选举公司董事长。

  表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

  (二)审议通过《关于推举董事林强先生代行董事长职责的议案》。

  为保证公司各项工作的连续高效运行,根据公司《章程》的规定,董事会推举公司董事、总裁林强先生代为履行董事长职责,直至新任董事长产生时止。

  表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

  特此公告。

  格力地产股份有限公司

  董事会

  二二二年六月十六日

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