上海柘中集团股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告

　　证券简称:柘中股份        证券代码:002346        公告编号:2022-37

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营战略发展需要，拟使用自有资金出资12,000万元人民币成立全资子公司上海柘中建设有限公司（以下简称“柘中建设”）。

　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定本次投资无需提交董事会和股东大会审批。

　　二、 投资标的的基本情况

　　1、公司名称：上海柘中建设有限公司

　　2、注册资本：12,000万元人民币

　　3、法定代表人：陆仁军

　　4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、住所：上海市奉贤区庄行镇浦卫公路50号6幢

　　6、经营范围：

　　许可项目：建设工程施工；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用石加工；建筑材料销售；国内货物运输代理；港口理货；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、出资方式：公司自有资金

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　面对复杂严峻的国际环境和国内新冠疫情反复等诸多挑战，政府出台稳经济、增投资等政策，基建投资作为传统的稳增长抓手，对促进经济平稳健康发展具有重要作用。

　　公司本次投资设立柘中建设，将基建业务整合至柘中建设，优化公司产业结构，在基建利好政策促进建材行业发展的机遇下，优化公司业务发展模式。

　　2、存在风险

　　柘中建设已于近日完成工商登记手续，在项目执行过程中尚存在取得批准许可、产业政策等不确定性影响。柘中建设主营产品属于投资拉动型的行业，与基础设施建设、建筑建设存在一定的关联性，具有政策性、受环境影响等特点，存在投资不达预期的可能，对公司业绩影响尚存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　3、 对公司的影响

　　公司本次投资成立全资子公司的资金来源为自有资金，本次对外投资金额未超过公司2021年度经审计净资产的10%，不会影响现有主营业务成套开关设备的正常经营，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　公司本次对外投资有利公司优化资源配置，把握基建行业的市场需求，提高公司盈利能力，符合公司发展战略，有利于维护公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　上海柘中集团股份有限公司董事会

　　二二二年六月十六日

　　证券简称:柘中股份        证券代码:002346        公告编号:2022-36

　　上海柘中集团股份有限公司

　　关于持股5%以上股东减持股份超过1%暨减持至5%以下的权益变动提示性公告

　　股东上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　1. 本次权益变动不触及要约收购；

　　2. 本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国盛海通基金”）的通知，国盛海通基金于2022年6月15日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司股份493万股，占公司总股本比例1.1165%，现将交易具体情况公告如下：

　　一、 股东触及权益变动报告义务的情况

　　国盛海通基金为公司持股5%以上股东，本次交易完成后，国盛海通基金仍持有公司2,207万股无限售流通股，占总股本比例4.9980%，不再是公司持股5%以上股东，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，本次交易触及权益变动报告义务，国盛海通基金签署的《简式权益变动报告书》同日刊登于巨潮资讯网。

　　国盛海通基金自前次履行权益变动报告义务至今买卖公司股票的情况如下：

　　二、股东减持股份超过1%的情况

　　上海柘中集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月十六日