上海电气风电集团股份有限公司 股东大会2022年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：688660        证券简称：电气风电        公告编号：2022-034

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年6月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室，并增设了线上召开本次会议的会场。

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长缪骏先生主持。会议采取网络投票的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事周芬女士、董事郑刚先生因工作原因请假，未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议；公司副总裁王明军先生、吴改先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司与上海电气集团股份有限公司共同投资设立合资公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　不涉及

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：王旭峰、李潇潇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海电气风电集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月17日