兴通海运股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603209         证券简称：兴通股份         公告编号：2022-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月11日发出召开第一届董事会第二十三次会议的通知。2022年6月17日，第一届董事会第二十三次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议的董事11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一） 审议通过《兴通海运股份有限公司关于投资设立境外全资子公司的议案》

　　议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《兴通海运股份有限公司关于投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2022-028）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《兴通海运股份有限公司关于投资设立全资子公司及购建船舶的议案》

　　议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《兴通海运股份有限公司关于投资设立全资子公司及购建船舶的公告》（公告编号：2022-029）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《兴通海运股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

　　议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《兴通海运股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-030）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、上网公告附件及备查文件

　　（一）第一届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　兴通海运股份有限公司董事会

　　2022年6月18日

　　证券代码：603209         证券简称：兴通股份         公告编号：2022-028

　　兴通海运股份有限公司

　　关于投资设立境外全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：興通海運（香港）有限公司（Xingtong Shipping (HK) Co., Limited）、興通開元航運有限公司（Xingtong Pioneer Shipping Co., Limited）（以上均为暂定名，以相关主管部门最终登记为准）。

　　● 投资金额：不超过1600万美元。境外子公司设立后，公司将根据市场情况，分阶段审慎投入资金。

　　●

　　● 相关风险提示：本次对外投资在香港设立子公司是公司战略发展的需要，尚需在境内境外投资主管部门、商务主管部门办理审批/备案以及在境外办理注册登记等相关手续，能否顺利完成相关审批手续存在不确定性。本次对外投资主要是开展国际液化危险品运输业务，香港的法律制度、业务拓展模式与国内存在差异，本次对外投资存在一定的人才、技术、管理和市场等方面的运营风险。

　　● 本次交易不构成关联交易。

　　● 本次交易不构成重大资产重组。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为推进公司“1+2+1”发展战略，满足拓展国际液货危险品运输业务的需要，同时充分利用香港国际贸易与国际金融的资源优势，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金在香港投资设立全资子公司，子公司名称为“興通海運（香港）有限公司（Xingtong Shipping (HK) Co., Limited）”（以下简称“兴通香港”，名称以最终登记为准），投资总额不超过1600万美元，其成立后将主要从事船舶买卖，船舶管理，船舶运营业务。同时，公司拟使用自有资金通过全资子公司兴通香港在香港设立全资孙公司，孙公司名称暂定为“興通開元航運有限公司（Xingtong Pioneer Shipping Co., Limited）”（以下简称“兴通开元”，名称以最终登记为准），投资总额不超过1600万美元，其成立后将主要从事船舶买卖，船舶管理，船舶运营业务。

　　具体子公司、孙公司设立结构如下图：

　　（二） 对外投资的决策与审批程序

　　本次对外投资事项经公司于2022年6月17日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项经公司董事会批准即可生效，无需提交公司股东大会审议，但须经相关政府部门的备案或审批后方可实施。

　　公司董事会授权公司总经理对上述事项进行投资决策，并办理相关事宜，包括但不限于向相关主管部门办理审批/备案等手续以及子公司设立所需的拟定子公司章程、签署协议、办理注册登记等事项。境外子公司设立后，公司将根据市场情况，在1600万美元内分阶段审慎投入资金。

　　（三）本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）全资子公司基本情况

　　1、公司名称：興通海運（香港）有限公司（Xingtong Shipping (HK) Co., Limited）（以上为暂定名，以相关主管部门最终登记为准）

　　2、投资总额：不超过1600万美元（公司根据需要分期投入）

　　3、注册地址：香港湾仔骆克道300号浙江兴业大厦12楼A室（FLAT/RM A, 12/F ZJ 300, 300 LOCKHART, ROAD, WAN CHAI, HONG KONG）

　　4、企业类型：有限责任公司

　　5、经营范围：船舶买卖，船舶管理，船舶运营业务

　　6、股权结构：公司持股100%

　　7、资金来源及出资方式：公司本次对外投资的出资方式为货币出资，出资来源为公司自有资金。在不影响公司现金流的情况下，分阶段逐步投入资金。

　　（二）全资孙公司基本情况

　　1、公司名称：興通開元航運有限公司（Xingtong Pioneer Shipping Co., Limited）（以上为暂定名，以相关主管部门最终登记为准）

　　2、投资总额：不超过1600万美元（兴通香港根据需要分期投入）

　　3、注册地址：香港湾仔骆克道300号浙江兴业大厦12楼A室（FLAT/RM A, 12/F ZJ 300, 300 LOCKHART, ROAD, WAN CHAI, HONG KONG）

　　4、企业类型：有限责任公司

　　5、经营范围：船舶买卖，船舶管理，船舶运营业务

　　6、股权结构：興通海運（香港）有限公司持股100%

　　7、资金来源及出资方式：公司本次对外投资的出资方式为货币出资，出资来源为公司自有资金。在不影响公司现金流的情况下，分阶段逐步投入资金。

　　上述信息以中国的境内境外投资主管部门、商务主管部门等政府主管部门的审批或备案结果以及境外子公司注册地的相关部门最终登记结果为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司通过在境外设立子公司，有利于拓展国际液货危险品运输业务，提升公司整体的运营、管理、整合能力与市场竞争力，推动公司国际运输业务的发展；同时，有助于公司更好地服务客户，顺应市场变化，响应客户需求，提供多品类、多区域的运输服务。本次对外投资事项符合公司整体发展规划，有利于公司更好地开展国际运输业务，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司将根据上海证券交易所的相关规定及时披露相关事项的进展情况。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次对外投资在香港设立子公司是公司战略发展的需要，尚需在境内境外投资主管部门、商务主管部门办理审批/备案以及在境外办理注册登记等相关手续，能否顺利完成相关审批手续存在不确定性。

　　本次对外投资主要是开展国际液化危险品运输业务，香港的法律制度、业务拓展模式与国内存在差异，存在一定的人才、技术、管理和市场等方面的运营风险。

　　公司将进一步了解和熟悉香港法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险，力求为投资者带来长期、持续的投资回报。

　　特此公告。

　　兴通海运股份有限公司董事会

　　2022年6月18日

　　证券代码：603209         证券简称：兴通股份         公告编号：2022-029

　　兴通海运股份有限公司关于

　　投资设立全资子公司及购建船舶的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：兴通海运（海南）有限公司（简称“兴通海南”，暂定名，最终名称以相关主管部门登记为准）。

　　● 投资金额：不超过人民币1.5亿元，其中1亿元人民币作为注册资本（根据需要分期投入）。

　　● 资金用途：设立公司及购买/建造不锈钢化学品船

　　● 相关风险提示：

　　本次对外投资拟在海南自由贸易港设立子公司及购买/建造船舶是公司战略发展的需要，尚需在当地相关部门办理注册/登记/备案/审批相关手续，能否顺利完成相关手续存在一定的不确定性。

　　● 公司拓展液货危险品运输业务，或将受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在一定不确定性风险。

　　● 本次交易不构成关联交易。

　　● 本次交易不构成重大资产重组。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为推进公司发展战略，满足拓展相关业务的需要，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金10,000万元在海南自由贸易港设立全资子公司“兴通海运（海南）有限公司”（简称“兴通海南”，暂定名，最终名称以相关主管部门登记为准），兴通海南的经营范围为国际散装液体危险品船运输；省际危险品船运输；货物进出口业务；船舶租赁；国内船舶管理业务；国际船舶管理业务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　兴通海南的股权结构如下：

　　同时，公司拟通过兴通海南购买或建造总价不超过人民币15,000万元的不锈钢化学品船，开展上述业务。

　　（二） 对外投资的决策与审批程序

　　本次对外投资事项经公司于2022年6月17日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项经公司董事会批准即可生效，无需提交公司股东大会审议，但须经相关政府部门的登记备案或审批后方可实施。

　　公司董事会授权公司管理层具体办理上述子公司设立的相关事宜，包括但不限于向相关主管部门办理审批/备案等手续以及子公司设立所需的拟定子公司章程、签署协议、办理注册登记等事项。子公司设立后，公司将根据市场情况，在10,000万元人民币范围内分阶段审慎投入资金。

　　同时，董事会授权公司管理层全权办理拟购买/建造船舶具体事宜，包括但不限于市场考察、船舶勘验、船厂或船东选择、合同谈判与签署等。

　　（三）本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）全资子公司基本情况

　　1、公司名称：兴通海运（海南）有限公司（以上为暂定名，以相关主管部门最终登记为准）

　　2、注册资本：拟定人民币10,000万元（公司根据需要分期投入）

　　3、注册地址：拟定海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区

　　4、企业类型：有限责任公司

　　5、经营范围：国际散装液体危险品船运输；省际危险品船运输；货物进出口业务；船舶租赁；国内船舶管理业务；国际船舶管理业务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、股权结构：公司持股100%

　　7、资金来源及出资方式：公司本次对外投资的出资方式为货币出资，出资来源为公司自有资金。在不影响公司现金流的情况下，分阶段逐步投入资金。

　　（二） 购买/建造船舶的基本情况

　　1、 船舶类型：不锈钢化学品船

　　2、 购买/建造价格：不超过15,000万元

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资，有利于拓展公司液货危险品运输业务，提升公司整体的运营、管理、整合能力与市场竞争力，推动公司液货危险品运输业务的发展；同时，有助于公司更好地服务客户，顺应市场变化，响应客户需求，提供多品类、多区域的运输服务。本次对外投资事项符合公司整体发展规划，有利于公司更好地开展国际、国内运输业务，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、对外投资及拟购买/建造船舶的风险分析

　　本次对外投资尚需在主管部门办理注册登记等相关手续，能否顺利完成相关审批手续存在不确定性。

　　本次对外投资主要是为公司拓展液货危险品运输业务，或将受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在一定不确定性风险。

　　公司将进一步积极开拓业务，努力提高公司运营效率，切实降低并规避因子公司的设立与运营带来的相关风险，力求为投资者带来长期、持续的投资回报。

　　特此公告。

　　兴通海运股份有限公司董事会

　　2022年6月18日

　　证券代码：603209         证券简称：兴通股份         公告编号：2022-030

　　兴通海运股份有限公司关于为全资子

　　公司申请综合授信额度提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保方名称：兴通海运（海南）有限公司（简称“兴通海南”，暂定名，最终名称以相关主管部门登记为准）。

　　● 被担保方是否为公司关联人：否

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：兴通海南拟向金融机构申请不超过人民币20,000万元的授信额度，公司在该授信额度内为兴通海南提供不超过人民币8,000万元的担保，授权期限自公司第一届董事会第二十三次会议审议通过之日起一年内有效。

　　● 截至本公告披露日，公司及子公司对其担保余额为0万元（不含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 该事项无需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司全资子公司兴通海南因业务发展需要，2022年度拟向金融机构申请不超过人民币20,000万元的授信额度，公司根据实际情况就上述授信额度为兴通海南提供不超过人民币8,000万元的担保，担保方式为连带责任担保，担保范围包括但不限于保证、抵押、质押等，具体以届时签订的担保合同为准。

　　（二） 公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　公司本次为兴通海南申请综合授信额度提供担保事项已经公司于2022年6月17日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项经公司董事会2/3以上董事审议通过即可生效，无需提交公司股东大会审议。

　　董事会授权总经理在上述授信额度及担保额度范围内根据兴通海南的经营需要，全权办理相关事宜，包括但不限于与相关金融机构就授信相关事宜的谈判、签署相关协议、办理担保等相关的手续。本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：兴通海运（海南）有限公司（该名称为暂定名，以相关主管部门最终登记为准）

　　2、注册资本：拟定人民币10,000万元（公司根据需要分期投入）

　　3、注册地址：拟定海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区

　　4、企业类型：有限责任公司

　　5、经营范围：国际散装液体危险品船运输；省际危险品船运输；货物进出口业务；船舶租赁；国内船舶管理业务；国际船舶管理业务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、股权结构：公司持股100%

　　上述信息以政府主管部门最终登记结果为准。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保。

　　2、担保期限：以合同约定为准。

　　3、担保金额：不超过人民币8,000万元（以最终与金融机构签订的担保协议为准）。

　　4、目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度。

　　5、本次担保无反担保。

　　四、担保的必要性和合理性

　　上述担保为满足子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会及独立董事意见

　　本次为兴通海南申请综合授信额度提供担保事项经公司于2022年6月17日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。董事会授权总经理根据兴通海南的经营需要，全权办理相关事宜，包括但不限于与相关金融机构就授信相关事宜的谈判、签署相关协议、办理担保等相关的手续。本次申请授信及提供担保事项符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　独立董事认为：公司本次为全资子公司申请授信额度提供担保事项，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司不存在对外担保的情况。

　　截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

　　特此公告。

　　兴通海运股份有限公司董事会

　　2022年6月18日