宁夏东方钽业股份有限公司 八届十八次董事会会议决议公告

　　证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2022-027号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏东方钽业股份有限公司八届十八次董事会会议通知于2022年6月7日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2022年6月17日以通讯表决方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

　　一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司东方钽业香港有限公司的议案》。具体内容详见2022年6月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2022-028号公告。

　　二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举王战宏董事为公司董事会战略委员会委员的议案》。董事会同意选举王战宏董事为公司董事会战略委员会委员。

　　三、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举唐微董事为公司董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员的议案》。董事会同意选举唐微董事为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

　　四、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定《经理层选聘工作方案》的议案》。

　　为进一步加强党的全面领导，深入贯彻新时代党的组织路线和干部工作方针政策，强化公司经理层选聘管理，建立科学、规范、统一的经理层选聘机制，完善适应中国特色现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，根据公司落实董事会职权实施方案要求，结合公司实际，公司制定了《宁夏东方钽业股份有限公司经理层选聘工作方案》。

　　五、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定《融资管理办法》的议案》。

　　《宁夏东方钽业股份有限公司融资管理办法（试行）》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2022年6月18日

　　证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2022-028号

　　宁夏东方钽业股份有限公司关于注销

　　全资子公司东方钽业香港有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东方钽业香港有限公司(以下简称“香港公司”)为公司全资子公司。为提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本，公司拟注销香港公司。

　　2022年6月17日，公司召开了八届十八次董事会会议审议通过了《关于注销全资子公司东方钽业香港有限公司的议案》。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依照法定程序注销全资子公司香港公司。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次注销全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　一、基本情况介绍

　　公司名称：东方钽业香港有限公司

　　注册地址：香港湾仔谢斐道90号豫港大厦17楼1701（001）室

　　公司注册证书编号：1760231

　　法定代表人：王战宏

　　注册资本：10000港元

　　经营业务范围：钽、铌、钼、钴等金属及其化合物以及钽、铌、钼、钴、钛等金属及其合金制品的进出口贸易。

　　股权结构：宁夏东方钽业股份有限公司持有香港公司 100%股权。

　　财务数据：（单位：万元人民币）

　　二、注销的原因

　　香港公司设立时以贸易、物流、资金流活动为基础，拓展东方钽业国际贸易业务，保障非洲公司采购原料的资金安全为目的。现香港公司不再做相关贸易活动。为了提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本，公司拟注销香港公司。

　　三、注销公司的相关安排和影响

　　香港公司注销后，全部资产、债权、债务由本公司承担；香港公司注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

　　公司董事会授权经营层负责办理香港公司的清算、注销事宜。

　　四、备查文件

　　宁夏东方钽业股份有限公司八届十八次董事会会议决议。

　　宁夏东方钽业股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月18日