搜于特集团股份有限公司关于回购 股份注销完成暨股份变动的公告

　　证券代码：002503           证券简称：搜于特                  公告编号：2022-059

　　转债代码：128100           转债简称：搜特转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股份41,626,571股，占注销前公司总股本的1.35%。

　　2、公司已于2022年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购股份注销事宜。本次回购股份注销完成后，公司总股本由3,093,441,054股变更为3,051,814,483股。

　　一、 回购股份的实施情况

　　公司于2018年7月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划或股权激励计划的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。具体情况详见2018年7月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2018-061：关于回购公司股份以实施员工持股计划或股权激励计划的预案》。

　　自2018年8月2日公司首次回购公司股份至2019年7月17日股份回购完毕，公司累计回购股份41,626,571股，占公司总股本1.35%，最高成交价为3.50元/股，最低成交价为2.06元/股，支付的总金额为116,234,052.45元（不含交易费用），成交均价为2.79元/股。具体情况详见2019年7月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2019-066：关于回购公司股份实施完毕的公告》。

　　二、回购股份的注销情况

　　鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期，根据外部客观经济形势变化及公司经营的实际情况，公司对41,626,571股回购股份的用途进行变更，由“用于后期实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“全部注销以减少注册资本”。公司于2022年4月28日和2022年5月19日分别召开了第六届董事会第三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。具体内容详见公司于2022年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2022-040：关于变更回购股份用途并注销的公告》。

　　公司已于2022年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述41,626,571股回购股份注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份法律法规的相关要求。

　　三、注销前后股份变动情况

　　本次回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

　　四、后续事项安排

　　公司已于2022年5月19日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行了相应修改，后续将办理工商变更登记及备案手续等相关事项并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2022年6月21日

　　证券代码：002503                证券简称：搜于特             公告编号：2022-060

　　转债代码：128100                转债简称：搜特转债

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于调整“搜特转债”转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、转债代码：128100，转债简称：搜特转债

　　2、调整前转股价格：1.62元/股

　　3、调整后转股价格：1.60元/股

　　4、本次转股价格调整实施日期：2022年6月21日

　　一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日公开发行了80,000.00万元可转换公司债券。根据《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款，公司在可转换公司债券发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

　　增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

　　上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　二、 本次转股价格调整情况

　　鉴于公司已于2022年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了对回购股份的注销手续，公司总股本由3,093,441,054股减少为3,051,814,483股，根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，搜特转债的转股价格将进行如下调整：

　　P1=（P0+A×k）/（1+k）=1.60元/股。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价1.62元/股，A为回购价格均价2.79元/股，k为回购注销股份占总股本比例-0.0135，即-41,626,571股/3,093,441,054股。

　　本次可转债的转股价格由1.62元/股调整为1.60元/股，调整后的转股价格于2022年6月21日开始生效。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月21日