浙江联翔智能家居股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603272         证券简称：联翔股份        公告编号：2022-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年6月18日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号以现场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更的议案》

　　公司已于2022年5月20日在上海证券交易所上市，现需变更公司注册资本、公司类型及修订章程并办理相应工商登记。具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2022-006）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二） 审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三） 审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（四） 审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司总经理工作细则>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（五） 审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（六） 审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（七） 审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（八） 审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（九） 审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十） 审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十一） 审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（十二） 审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（十三） 审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（十四） 审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司董监高所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（十五） 审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十六） 审议通过《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（十七） 审议通过《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司内部审计制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（十八） 审议通过《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（十九） 审议通过《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司印章管理制度>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（二十） 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司计划使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币1亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　（二十一） 审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-008）。

　　三、 备查文件

　　公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　浙江联翔智能家居股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月21日

　　证券代码：603272         证券简称：联翔股份        公告编号：2022-005

　　浙江联翔智能家居股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年6月18日在浙江省嘉兴市海盐县东海大道2887号以现场方式举行，于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席蒋文斌主持召开。本次监事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二） 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用暂时闲置募集资金以及暂时闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金的使用效率，获得较好的投资收益，为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，全体监事同意该议案。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、 备查文件

　　公司第二届监事会第十二次会议决议；

　　特此公告！

　　浙江联翔智能家居股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月21日

　　证券代码：603272         证券简称：联翔股份        公告编号：2022-007

　　浙江联翔智能家居股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金以及

　　闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的保本型理财产品或存款类产品。

　　● 投资金额：不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币1亿元的暂时闲置自有资金。在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，资金可以循环滚动使用。

　　● 履行的审议程序：浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“联翔股份”）于2022年6月18日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见，本事项尚需提交股东大会审议通过。

　　● 特别风险提示：本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，但仍不排除因货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化等原因引起的影响收益的情况。

　　一、 募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］820号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,906,750股，每股面值1元，发行价格为人民币13.64元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币353,368,070.00元，扣除保荐承销费用及各项发行费用后，本次发行实际募集资金净额为311,991,006.78元。募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天健验[2022]6-29号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

　　二、 募集资金使用情况及闲置原因

　　本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

　　募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司本次将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　三、 本次拟使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一） 现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和日常经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益；同时，为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

　　（二） 投资额度

　　公司拟使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币1亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的情况下，资金可以循环滚动使用。

　　（三） 资金来源

　　本次现金管理的资金为公司暂时闲置募集资金和闲置自有资金。

　　（四） 投资品种

　　公司将严格控制风险，拟用于购买安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（五） 实施方式和授权

　　在额度范围内，授权董事会或董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门。

　　（六） 信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。

　　（七） 现金管理收益分配

　　公司现金管理所得收益归公司所有。其中利用闲置募集资金部分将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、 审议程序

　　公司于2022年6月18日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见，本事项尚需提交股东大会审议通过。

　　五、 现金管理的投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，但仍不排除因货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化等原因引起的影响收益的情况。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　2、在额度范围内，授权董事会或董事长及其授权人士行使该项决策权及签署相关法律文件，财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价。

　　六、 投资对公司的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转和日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　七、 独立董事意见

　　“经过审慎核查，我们认为公司合理使用暂时闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目推进，符合公司及股东的利益；同时，公司本次使用部分暂时闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定。相关审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形。综上，我们同意公司在授权范围内使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理”。

　　八、 监事会的意见

　　“公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用暂时闲置募集资金以及暂时闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金的使用效率，获得较好的投资收益，为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，全体监事同意该议案”。

　　九、 保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

　　1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规规定。

　　2、公司拟使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等。公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，本保荐机构对联翔股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　十、 上网公告附件

　　（一） 《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》；

　　（二） 《中信建投证券股份有限公司关于浙江联翔智能家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

　　2022年6月21日