广誉远中药股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

　　证券代码：600771              证券简称：广誉远               编号：临2022-023

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司副总裁张懿先生和梁鹏先生的书面辞职报告，张懿先生和梁鹏先生均因个人原因辞去公司副总裁职务，其二人的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张懿先生和梁鹏先生辞职后均不再担任公司任何职务，其二人辞职不会对公司日常经营管理活动产生不利影响。

　　公司及公司董事会对张懿先生和梁鹏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年六月二十一日

　　证券代码：600771              证券简称：广誉远               编号：临2022-024

　　广誉远中药股份有限公司

　　关于控股子公司变更法定代表人、

　　董事及经营范围等信息并完成工商登记的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广誉远中药股份有限公司控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）于近日完成了法定代表人、董事及经营范围等相关信息的工商变更登记手续，并取得了晋中市太谷区行政审批服务管理局核发的营业执照，现将相关变更事项公告如下：

　　一、法定代表人变更

　　鉴于张斌先生于近日辞去山西广誉远董事长职务，根据相关规定，山西广誉远需将法定代表人变更为现任董事长吕洪宇先生。

　　法定代表人工商变更登记情况如下：

　　变更前：张  斌

　　变更后：吕洪宇

　　二、董事变更

　　变更前：张  斌、王佩义、杨红飞、傅淑红、张  骥

　　变更后：吕洪宇、王佩义、王俊波、付守军、张  骥

　　三、经营范围变更

　　变更前：药品生产，中药饮片生产、加工、销售，食品生产，食品经营，化妆品及日用品经营，货物进出口，医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；保健食品生产；食品销售；医疗服务；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：货物进出口；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；游览景区管理；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　四、变更后的营业执照具体信息

　　统一社会信用代码：91140726701080699F

　　名      称：山西广誉远国药有限公司

　　类      型：其他有限责任公司

　　法定代表人：吕洪宇

　　经 营 范 围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；保健食品生产；食品销售；医疗服务；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：货物进出口；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；游览景区管理；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　注 册 资 本：肆仟伍佰叁拾贰万圆整

　　成 立 日 期：1998年02月25日

　　营 业 期 限：1998年02月25日至长期

　　住       所：山西省晋中市太谷区广誉远路1号（经营场所：太谷区新建路171号；太谷区西山底村）

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年六月二十一日