贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

　　证券代码：002424         证券简称：贵州百灵        公告编号：2022-057

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年7月8日召开2022年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间：

　　1、现场会议召开的日期、时间：2022年7月8日（星期五）上午十时

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月8日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2022年7月8日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年7月8日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　3、根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年7月1日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，关于公司《第五届董事会第二十七次会议决议的公告》详见2022年6月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述提案2.00为特别决议提案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券帐户卡及参会股东登记表（附件二）。

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三)、证券帐户卡及参会股东登记表（附件二）。

　　3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡及参会股东登记表（附件二）。

　　4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书(附件三)、证券帐户卡及参会股东登记表（附件二）。

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书(附件三)、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用电子邮件或信函的方式登记，电子邮件或信函应包含上述内容的文件资料。信函请寄：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东大会”字样）。不接受电话登记。

　　(二)登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年7月4日（星期一）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用电子邮件或信函方式登记的须在 2022年7月4日（星期一）下午17:00之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。

　　(三)登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

　　(四)其他事项

　　1、联系方式

　　会议联系人：牛民

　　联系电话：0851-33415126

　　传    真：0851-33412296

　　电子邮箱：GZBLZQB@163.com

　　地    址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

　　邮    编：561000

　　2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　3、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

　　4、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　5、网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）《第五届董事会第二十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年6月22日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362424”，投票简称为“百灵投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会审议的提案为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年7月8日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月8日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年7月8日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　备注：

　　1、请用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年7月4日17：00之前送达、邮寄或电子邮件到公司，不接受电话登记。3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　授权委托书

　　致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　兹委托________先生（女士）代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2022年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人所持股份的性质及数量：

　　委托人股东账号：

　　授权委托书签发日期：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束

　　证券代码：002424          证券简称：贵州百灵          公告编号：2022-056

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于对全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公司对西藏金灵医药科技开发有限公司（资产负债率80.68%）的担保金额为6,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.52%。请投资者充分关注担保风险。

　　一、 担保事项概述

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司（以下简称“西藏金灵”）向中信银行股份有限公司拉萨分行申请办理不超过6,000万元的授信额度提供最高额保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起一年。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2022年6月22日召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟对全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、西藏金灵医药科技开发有限公司

　　统一社会信用代码：91540091095779829M

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：曹令

　　成立日期：2014年5月7日

　　注册地址：拉萨经济技术开发区B区园区南路11号

　　注册资本：贰仟万圆整

　　经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品批发；日用品销售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售。

　　2、关联关系说明

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　持股100%

　　西藏金灵医药科技开发有限公司

　　3、最近一年又一期财务报表、或有事项、最新的信用等级情况                                                                                                     单位：元

　　西藏金灵非失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　公司拟为西藏金灵向中信银行股份有限公司拉萨分行申请办理不超过6,000万元的授信额度提供最高额保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起一年。具体条款以后续签署的相关协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：西藏金灵经营情况良好，资信状况良好，完全有能力偿还该笔贷款，公司对其提供担保是为了支持其生产经营及业务布局发展，有利于公司的长远利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保，本次担保不存在反担保事项。

　　五、累计担保情况及逾期担保的数量

　　本次担保前，公司及控股子公司对外担保余额为5,920万元，本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为11,920万元，占公司最近一期经审计净资产的3.01%；公司对控股子公司担保余额为6,000元；公司及控股子公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年6月22日

　　证券代码：002424        证券简称：贵州百灵         公告编号：2022-055

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于第五届董事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2022年6月10日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

　　2、本次董事会于2022年6月22日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

　　4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过《关于公司拟对全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司提供担保的议案》；

　　公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司因生产经营需要，拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请办理不超过6,000万元的授信额度，公司将提供最高额保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起一年。

　　公司董事会认为：西藏金灵医药科技开发有限公司经营情况良好，资信状况良好，完全有能力偿还该笔贷款，公司对其提供担保是为了支持其生产经营及业务布局发展，有利于公司的长远利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保，本次担保不存在反担保事项。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　《关于对全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　公司经营范围拟增加：中药材加工、销售；中药饮片生产、销售。

　　《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案三、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　以上议案一、议案二需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。关于《2022年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月22日