中国电力建设股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601669        证券简称：中国电建        公告编号：2022-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座703会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2021年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席3人，董事李燕明、陈元魁、徐冬根、栾军、王禹因工作原因未能出席本次会议。

　　2、 公司在任监事4人，出席2人，监事孙德安、李江波因工作原因未能出席本次会议。

　　3、 董事会秘书丁永泉出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　4、 公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2021年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2021年度财务会计报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2022年度预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2022年度担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2022年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于聘请中国电力建设股份有限公司2022年度年报审计机构和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2022年度资产证券化产品发行及增信事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2022年度履职责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票方案的议案

　　17.01 议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.02 议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.03 议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.05 议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.06 议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.07 议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.08 议案名称：募集资金金额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司未来三年（2022—2024年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24、 议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　25、 议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　对上述议案中的第8、9项议案进行表决时，关联股东中国电力建设集团有限公司回避了表决。

　　上述议案17（包括子议案）、18、19、21-23为特别决议议案，已经获得出席股东大会的股东有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

　　本次股东大会还听取了公司独立董事2021年度述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：李丽、黄宇聪

　　2、 律师见证结论意见：

　　上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中国电力建设股份有限公司2021年年度股东大会决议。

　　2、 北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　中国电力建设股份有限公司

　　2022年6月24日