中国建设银行股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：601939        证券简称：建设银行     公告编号：临2022-020

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街25号，北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心1号楼

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本行2021年度股东大会（“本次会议”）由董事会召集，田国立董事长担任大会主席并主持会议，采用现场投票与网络投票的方式召开。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

　　(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 本行在任董事13人，出席13人；

　　2. 本行在任监事9人，出席9人；

　　3. 董事会秘书胡昌苗先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于本行2021年度董事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于本行2021年度监事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于本行2021年度财务决算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于本行2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于聘用2022年度外部审计师的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于本行2022年度固定资产投资预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于选举张金良先生担任本行执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于选举田博先生连任本行非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于选举夏阳先生连任本行非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于选举格雷姆·惠勒先生连任本行独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：关于选举米歇尔·马德兰先生连任本行独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12. 议案名称：关于选举王永庆先生连任本行股东代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13. 议案名称：关于选举赵锡军先生连任本行外部监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14. 议案名称：关于修订《中国建设银行股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东（不含董事、监事和高级管理人员）的表决情况

　　(三) 议案表决情况说明

　　1. 2021年度股东大会审议议案中第14项为特别决议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案均为普通决议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2. 2021年度股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

　　3. 董事、监事任职：

　　张金良先生自本次会议决议之日起担任本行执行董事、董事会战略发展委员会和风险管理委员会委员，任职期限为三年，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。张金良先生担任本行执行董事经本行股东大会审议批准后，需报中国银行保险监督管理委员会备案。

　　田博先生自本次会议决议之日起连任本行非执行董事、董事会战略发展委员会和审计委员会委员，任职期限为三年，至本行2024年度股东大会之日止。

　　夏阳先生自本次会议决议之日起连任本行非执行董事、董事会战略发展委员会和风险管理委员会委员，任职期限为三年，至本行2024年度股东大会之日止。

　　格雷姆·惠勒先生自本次会议决议之日起连任本行独立董事、董事会关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会主席，审计委员会、风险管理委员会及提名与薪酬委员会委员，任职期限为三年，至本行2024年度股东大会之日止。

　　米歇尔·马德兰先生自本次会议决议之日起连任本行独立董事、董事会审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员，任职期限为三年，至本行2024年度股东大会之日止。

　　王永庆先生自本次会议决议之日起连任本行股东代表监事，任职期限为三年，至本行2024年度股东大会之日止。

　　赵锡军先生自本次会议决议之日起连任本行外部监事，任职期限为三年，至本行2024年度股东大会之日止。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：侯青海律师、郝志娜律师

　　2. 律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格和召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1. 2021年度股东大会决议；

　　2. 北京市通商律师事务所关于中国建设银行股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

　　中国建设银行股份有限公司

　　2022年6月23日

　　股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临2022-021

　　中国建设银行股份有限公司

　　董事会会议决议公告

　　（2022年6月23日）

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月23日在北京以现场会议方式召开。本行于2022年6月8日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事14名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、 关于张金良先生担任本行副董事长的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议选举张金良先生担任本行副董事长。

　　二、 关于《中国建设银行2021-2025年境外业务发展规划》的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　三、 关于抵债资产处置的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月23日

　　股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临2022-022

　　中国建设银行股份有限公司关于

　　张金良副董事长、执行董事任职的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年6月23日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021年度股东大会审议通过了关于选举张金良先生担任本行执行董事的议案。张金良先生担任本行执行董事的任职自股东大会审议通过后生效。同日，本行董事会审议通过了关于选举张金良先生担任本行副董事长的议案。张金良先生自2022年6月23日起就任本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员、风险管理委员会委员。

　　张金良先生的简历请参见本行于2022年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》（公告编号：临2022-012）。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月23日