稿件搜索

伊戈尔电气股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002922 证券简称：伊戈尔公告编号：2022-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决议案；

　　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议通知情况

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）关于召开2022年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2022-061）已于2022年06月08日刊登于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开日期、时间：2022年06月23日（星期四）下午15:00。

　　2、网络投票时间：2022年06月23日。其中，公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年06月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年06月23日9:15-15:00。

　　（二）现场会议召开地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

　　（三）会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长肖俊承先生

　　公司董事长肖俊承先生因公出差在外的原因通过视频方式线上主持本次会议。

　　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　三、会议出席情况

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共58名，出席会议所持有的股份总数128,592,701股，占公司有表决权股份总数的43.0212%。其中：

　　1、出席本次现场会议的股东及股东代表1名，出席会议所持有的股份总数93,272,771股，占公司有表决权股份总数的31.2048%；其中，股东授权委托代表1名，代表股份数量93,272,771股，占公司有表决权股份总数31.2048%。

　　2、通过网络和交易系统投票的股东57名，出席会议所持有的股份总数35,319,930股，占公司有表决权股份总数的11.8164%。

　　其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者50名，出席会议所持有的股份总数18,064,130股，占公司有表决权股份总数的6.0434%。

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席、列席了本次会议。其中，部分董事、监事、高级管理人员以视频方式出席、列席会议。

　　四、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　总表决结果：同意128,591,001股，占出席会议有表决权股份总数的99.9987%；反对1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意18,062,430股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9906%；反对1,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0094%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

　　（二）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

　　2.01 发行股票的种类和面值