云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2022-069

　　债券代码：149134    债券简称：20云铜01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议通知于2022年6月21日以邮件方式发出，表决截止日期为2022年6月24日。会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

　　一、 以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于公司本部组织机构调整的议案》；

　　为进一步加强对公司矿山和冶炼企业的生产、技术、质量、设备、能源进行专业化管理，充分发挥规模优势和协同优势，实现管理高效、协同最优和效益最大化，不断提升公司的运营效率和经营效益，拟对公司本部组织机构进行优化调整。调整后，公司本部部门设置13个，分别为：矿山事业部、冶炼事业部、综合部（董事会办公室）、证券部、人力资源部、财务资产部、发展建设部、营销结算部、安全环保健康部、党群工作部（工会工作部、公司团委、机关党委、机关纪委、机关工会）、纪委工作部、科技与信息化部、内审部（法律合规部）。

　　二、 以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》。

　　为进一步完善公司法人治理结构，保证董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司修订完善了《董事会秘书工作规则》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会秘书工作规则》。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2022年6月24日