贵州盘江精煤股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600395        证券简称：盘江股份     公告编号：临2022-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱家道先生主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州知予律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事杨世梁先生及独立董事赵敏女士由于工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席2人，监事刘志来先生及职工监事张丽莉女士由于工作原因未出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书桑增林先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2021年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2021年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2022年度融资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2022年投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于公司向贵州盘江新光发电有限公司增加投资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于贵州盘江新光发电有限公司项目融资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　16、 关于选举公司第六届董事会董事的议案

　　17、 关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案12为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持表决权股份数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州知予律师事务所

　　律师：李健、肖志硕

　　2、 律师见证结论意见：

　　贵州盘江精煤股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》的规定；出席会议及会议召集人资格合法有效；股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　2022年6月24日