深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告

　　证券代码：688655         证券简称：迅捷兴         公告编号：2022-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司募投项目分二期投入，现拟将项目第一期开始投产时间由原计划的2022年6月延长至2022年12月，投产产能仍为25000㎡/月；项目第二期投产时间由第四季度延期至2023年10月，投产后项目年产能可达60万㎡。

　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目的实施进度，对募投项目进行延期。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞961号）同意注册，公司本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票3339万股，发行价格为7.59元/股，募集资金总额为人民币25,343.01万元，扣除发行费用人民币5,337.49万元，实际募集资金净额为人民币20,005.52万元。上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2021]21256号《验资报告》。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　二、募投项目基本情况

　　2021年9月15日，公司召开2021年第四次临时股东大会，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目由“年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI板项目”变更为“年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目”，募投项目具体使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：募投项目实施进展情况详见公司于2022年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）募投项目延期的具体情况

　　公司“年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目”，因无需新建厂房，原计划项目建设期约1年，分二期投入；现公司基于审慎性原则，结合当前的实际进展情况，在保持该募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将该募投项目投产时间进行延期调整，具体如下：

　　项目第一期开始投产时间由2022年6月延长至2022年12月，投产产能仍为25000㎡/月；

　　项目第二期投产时间由第四季度延期至2023年10月，投产后募投项目年产能可达60万㎡。

　　（二） 募投项目延期的原因

　　公司“年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目”于2021年9月启动设备购置，项目未按原计划进行投产主要原因如下：

　　1、受2022年初新冠疫情反复及当地政府对防控政策影响，为配合防疫要求，部分供应商生产进度受到影响，使得公司部分关键设备未按原计划时间到厂，导致项目实施进度较原计划有所滞后；公司结合实际情况，充分考虑设备到厂安装调试时间等项目实施进度后，拟将该项目开始投产时间进行调整。

　　2、目前新冠疫情发展仍存在重大不确定性，同时受外部经济环境和市场需求波动的影响，经审慎考虑，公司拟将主要以填补瓶颈工序以扩充产能为目的的项目第二期设备预投时间规划进行调整，实现投产时间由2022年第四季度调整至2023年10月。

　　公司仍会加快推动募投项目的实施进程，争取早日使项目达到预计可使用状态，加快释放产能。

　　四、 募投项目延期的影响

　　本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　五、履行的审议程序

　　2022年6月24日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于募投项目延期的议案》。同时，公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　六、专项意见

　　（一） 独立董事意见

　　独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。其决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，独立董事一致同意本次募投项目延期的事项。

　　（二） 监事会意见

　　监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司发展规划，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，相关决策和审批程序也符合相关法律法规等的规定。

　　综上，全体监事一致同意公司本次募投项目延期的事项。

　　（三） 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序。

　　公司本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的要求。

　　综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

　　2022年6月25日

　　证券代码：688655             证券简称：迅捷兴             公告编号：2022-031

　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年6月24日（星期五）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于2022年6月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事对议案进行了审议并做出如下决议：

　　（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

　　监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司发展规划，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，相关决策和审批程序也符合相关法律法规等的规定。我们同意通过《关于募投项目延期的议案》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn/）的《关于募投项目延期的公告》（2022-030）

　　特此公告。

　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会

　　2022年6月25日

　　证券代码：688655          证券简称：迅捷兴        公告编号：2022-032

　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，并选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事。同日，公司职工代表大会选举产生了一名职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会及监事会。同时，公司第三届董事会第一次会议，选举马卓先生为第三届董事会董事长，公司第三届监事会第一次会议选举张仁德先生为公司监事会主席。

　　具体内容详见2022年5月18日、2022年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-020）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-025）及《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-027）。

　　近日，公司已完成上述有关决议事项的工商变更登记手续并取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》，相关信息如下：

　　备案前监事信息：王丹（监事）、张仁德（监事会主席）、刘志明（监事）

　　备案后监事信息：张仁德（监事会主席）、王丹（监事）、杨丽（监事）

　　备案前其他董事信息：杨文杰（董事）、马颖（董事）、刘丹凤（董事）、李铁（董事）、杨维舟（董事）

　　备案后其他董事信息：刘木勇（董事）、马颖（董事）、李铁（董事）、洪芳（董事）

　　备案前董事成员：马卓（董事长）

　　备案后董事成员：马卓（董事长）

　　章程备案

　　特此公告。

　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

　　2022年6月25日