洲际油气股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600759        证券简称：ST洲际     公告编号：2022-026号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书万巍先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案全部审议通过；议案1对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：启元律师事务所

　　律师：郑宏飞、凌芝

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　洲际油气股份有限公司

　　2022年6月24日

　　证券代码：600759             证券简称：ST洲际             公告编号：2022-027号

　　洲际油气股份有限公司

　　关于股东所持公司部分股份

　　将被司法拍卖的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年6月24日，公司接广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）通知，北京市第三中级人民法院将于2022年7月25日10时至2022年7月26日10时止（延时的除外）在北京市第三中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上（网址：http://sf.taobao.com/010/03户名：北京市第三中级人民法院）公开司法拍卖广西正和持有的公司无限售流通股69,939,451股。该标的占公司总股本的3.09%，占广西正和持有公司股份的12.09%，上述股份已被司法冻结。现将相关情况公告如下：

　　一、本次司法拍卖基本情况

　　公司股东广西正和因与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行债务纠纷被北京市第三中级人民法院裁定司法拍卖其持有的公司69,939,451股无限售流通股。

　　二、本次司法拍卖公告的主要内容

　　1、拍卖标的:广西正和实业集团有限公司持有的ST洲际（证券代码600759）股票69,939,451股股票。

　　2、网络平台：北京市第三中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上（网址：http://sf.taobao.com/010/03户名：北京市第三中级人民法院）。

　　3、拍卖时间：2022年7月25日10时至2022年7月26日10时止（延时的除外）。

　　4、展示价：本次拍卖为第一次拍卖，市价：176,247,417元（2022年6月20日收盘价：2.52元/股），展示起拍价：158,622,675元，保证金：7,940,000元，增价幅度：790,000元。

　　5、其他相关事项详见北京市第三中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台发布的相关公告。

　　三、本次股份被公开拍卖对公司的影响

　　截至本公告披露日，本次广西正和所持公司股份被拍卖事项不会对公司的生产经营造成影响，不会导致实际控制人变更。

　　公司将持续关注本次拍卖事项的进展情况，本次拍卖后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，履行相应的信息披露义务。

　　四、其他重大事项

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2022年6月24日