厦门安妮股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2022-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日14:30在公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第二十二次会议。本次会议于2022年6月14日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过如下决议：

　　1、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；

　　为提高公司闲置资金的使用效率，在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币3.8亿元闲置募集资金用于购买理财产品。在上述额度内，闲置募集资金可以在股东大会审议通过后一年内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议的额度。

　　公司已于2022年6月16日召开了第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，公司合计使用闲置资金购买理财产品为6.8亿元，根据《股票上市规则》等法律法规关于累计计算的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《厦门安妮股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-034）。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　2、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》；

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门安妮股份有限公司2021年度审计报告》，截止2021年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-752,835,914.33元，公司未弥补亏损金额为752,835,914.33元，实收股本为579,572,284元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《厦门安妮股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的公告》（公告编号：2022-035）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《厦门安妮股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-036）。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　4、审议通过《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2022年7月11日14：30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开2022年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《厦门安妮股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2022年6月24日

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2022-034

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于使用闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意拟使用不超过人民币3.8亿元闲置募集资金用于现金管理。在上述额度内，闲置募集资金可以在股东大会审议通过后一年内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议的额度，同时提请股东会授权管理层行使该投资决策权。

　　公司已于2022年6月16日召开了第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，公司合计使用闲置资金购买理财产品为6.8亿元，根据《股票上市规则》等法律法规关于累计计算的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。本次现金管理不构成关联交易。具体情况如下：

　　一、公司募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966号)核准，公司向中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行55,834,729股，发行价格17.91元/股，募集资金总额为999,999,996.39元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用23,349,999.92元后，实际募集资金净额为人民币976,649,996.47元。该资金于2016年10月25日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的募集资金专户。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310900号验资报告审验确认。

　　二、募集资金使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月17日，本次募投扣除发行费用后的使用情况如下：

　　2、闲置募集资金使用情况

　　（1）现金管理情况

　　公司第五届董事会第十三次会议及2021年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过65,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

　　截止2022年6月17日，公司使用暂时闲置的募集资金44,000万元购买现金管理产品(均为结构性存款)。

　　（2）暂时补充流动资金情况

　　公司于2021年10月13日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司于2022年6月16日将前述12,000万元归还并存入募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

　　3、结余募集资金使用情况

　　2021年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2023年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金47,500万元，调整后的投资总额为69,814.54万元，按照调整后的投资规模根据2021年11月30日的募集资金结余情况计算届时结余30,023.04万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。其中闲置募集资金暂时补流的12,000万元在2022年10月12日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户，再将其永久补充流动资金，剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。

　　截止2022年6月17日，公司将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金金额为25,000万元，其中12,000万元暂时补流资金公司已于2022年6月16日以自有资金归还到专户之后永久补流，其余部分来自到期的现金管理产品。

　　4、募集资金结余情况

　　截至2022年6月17日，公司募集资金投资项目累计投入人民币40,130.65万元，扣除永久补流的25,000万元后，募集资金结余46,675.68万元（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减支付银行手续费净额），其中银行存款2,675.68万元，未到期的使用闲置募集资金购买的现金管理产品44,000.00万元。

　　三、现金管理基本情况

　　（一）现金管理目的

　　提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多的资金收益。

　　（二）资金来源

　　公司闲置募集资金。

　　（三）使用资金额度

　　公司拟使用不超过3.8亿元闲置募集资金购买理财产品，闲置募集资金可以在股东大会审议通过后一年内进行滚动使用 ，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议的额度。

　　（四）投资产品类型

　　拟投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的产品，产品发行主体能够提供保本承诺；不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

　　（五）决议有效期

　　自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月以内。

　　（六）公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

　　四、需履行的程序

　　上述事项已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了核查意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　五、对公司的影响

　　公司将在确保资金使用合理规划和资金安全的前提下，以闲置资金开展现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。

　　六、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司现金管理的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《公司章程》等相关规定，严格监控对用于现金管理的闲置资金的使用及管理，由公司财务管理部密切跟进理财资金的运作情况，与相关业务机构保持紧密联系，跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。

　　公司内审部门为现金管理的监督部门。内审部对公司闲置募集资金现金管理事项进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查闲置募集资金现金管理事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。公司独立董事、监事会有权对闲置募集资金现金管理事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　七、独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司在保证资金使用合理规划并确保流动性和安全性的前提下，使用闲置资金进行现金管理有利于提高资金存管收益和使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在损害公司及股东利益的情形，审批程序合法合规，内控程序健全，同意公司使用不超过3.8亿元闲置募集资金购买理财产品，闲置募集资金可以在股东大会审议通过后一年内进行滚动使用 ，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议的额度。

　　八、监事会意见

　　经审核，公司监事会认为: 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置资金进行现金管理有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响；决策程序符合相关规定,不存在损害公司股东及中小投资者利益的情形。同意公司使用不超过3.8亿元闲置募集资金购买理财产品，闲置募集资金可以在股东大会审议通过后一年内进行滚动使用 ，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议的额度。

　　九、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：

　　1、公司利用闲置募集资金进行现金管理提高了资金使用效率，未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的实施造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　2、安妮股份本次继续使用不超过38,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定。

　　3、公司继续使用不超过38,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金投资项目的情形，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　综上所述，独立财务顾问对安妮股份本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。独立财务顾问将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

　　十、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

　　4、华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2022年6月24日

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2022-035

　　厦门安妮股份有限公司关于公司未弥补

　　亏损达到实收股本的三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过。现将会议有关事项通知如下：

　　一、情况概述

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门安妮股份有限公司2021年度审计报告》，截止2021年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-752,835,914.33元，公司未弥补亏损金额为752,835,914.33元，实收股本为579,572,284元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

　　二、亏损原因

　　公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因公司因收购北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权产生商誉104,100.60万元，受疫情、国家宏观经济形势、文化内容行业政策、市场变化的影响，畅元国讯的经营业绩未达预期，公司2020年12月31日前累计已计提商誉减值准备104,100.60万元。

　　2021年度，公司管理层适时调整战略布局, 积极开拓进取，攻坚各种困难,实现营业收入39,375.12万元，同比上升17.62%，归属于上市公司股东的净利润2,260.60万元，但尚不能足额覆盖前期累计亏损。

　　三、应对措施

　　1、公司将针对宏观形势的变化，持续深耕主营业务，以解决实际问题、防范各项风险为出发点，扎实做好经营决策，稳步推进战略布局。

　　2、夯实管理基础，提升治理水平。公司继续实行全方位精细化管理，促进战略目标的达成。加强项目合同目标管理，严格控制相关成本费用，提升项目执行效率，优化公司业务结构；在经营管理上更强调提高效率，形成更高质量的投入产出关系。

　　3、在日常经营管理中，公司将通过进一步建立健全规章制度，不断完善风险防范机制，未来在促进业务增长的同时，通过持续加强管理、加强催收力度加快应收账款周转等方式加快资金周转，提升盈利能力。

　　四、备查文件

　　1、《厦门安妮股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2022年6月24日

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2022-036

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年6月24日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。该事项需提交公司股东大会审议通过。具体公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　基于上述原因，公司拟续聘大信为公司2022 年度会计师事务所，为公司提供审计等业务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）基本信息

　　1.机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务信息

　　2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 6 家。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

　　5.独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。

　　（二）项目成员情况

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：连伟

　　拥有注册会计师执业资质，2009 年8 月至今在大信从事审计相关工作，具有证券业务服务经验，承办过桂东电力、万顺新材、安妮股份等上市公司的审计工作，未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：文桂平

　　拥有注册会计师执业资质，从 2014 年 12 月至今在大信从事审计相关工作，具有证券业务服务经验，曾为桂东电力、万顺新材、利和兴股份等上市公司提供财务报表审计、IPO 审计等各项专业服务，未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量复核人员：宋治忠

　　宋治忠从 1997 年 11 月至今在大信从事审计相关工作。曾为广西投资集团、葛洲坝集团、中国化学工程集团、大冶特钢集团等大型企业集团及桂林旅游、广济药业、安琪酵母、桂林集琦、太原刚玉、桂东电力、潜江制药等上市公司提供财务报表审计、IPO 审计等各项专业服务；2009年 1 月至今担任了万顺新材、美盈森、金莱特、国民技术、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、永吉股份、快意电梯、卫光生物、安妮股份、两面针、丰林集团、百洋股份等 20 余家上市公司的独立复核质量控制工作。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费

　　审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2022年度审计费用（包括财务审计和内控审计费用）将在 2021 年的费用基础上根据业务情况及市场价格水平进行相应调整。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

　　2.独立董事的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

　　3、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

　　4.生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1.第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2. 审计委员会履职的证明文件；

　　3.独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2022年6月24日

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2022-039

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于变更持续督导财务顾问主办人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）为厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。本次重组已于2016年11月完成，且持续督导期已届满。由于募集资金尚未使用完毕，华创证券将继续对公司本次重组募集资金使用情况进行专项督导。近日，公司收到华创证券《关于变更持续督导财务顾问主办人的通知函》，本次重组原财务顾问主办人之一叶海钢先生因工作变动原因，不再继续履行对本次重组募集资金使用情况的专项督导职责。为保证后续工作有序进行，将委派马艺芸女士（简历附后）接替叶海钢先生继续履行相关职责。

　　本次财务顾问主办人变更后，公司本次重组的独立财务顾问主办人为李锡亮先生、马艺芸女士。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2022年6月24日

　　附件：

　　马艺芸女士简历

　　马艺芸女士现任华创证券投资银行一部业务董事，曾先后参与了海昌新材（300885）IPO、永福股份（300712）IPO项目，具有较为丰富的项目操作经验。