盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000603               证券简称：盛达资源            公告编号：2022-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日在北京市丰台区南方庄盛达大厦2楼会议室以现场结合远程会议的方式召开了第十届董事会第十二次会议，本次会议通知于2022年6月21日以邮件等方式发出。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。董事陈四汝先生、赵敏女士现场出席会议；董事赵庆先生、王学武先生、赵彦全先生，独立董事陈永生先生、钟宏先生、栾甫贵先生以远程会议的方式出席会议。会议由董事长陈四汝先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

　　一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-033）详见2022年6月25日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　二、审议通过《关于补选独立董事的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-033）详见2022年6月25日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见2022年6月25日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　关联董事陈四汝先生、赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-034）详见2022年6月25日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　四、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）详见2022年6月25日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对以上相关议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见2022年6月25日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月二十五日

　　证券代码：000603               证券简称：盛达资源            公告编号：2022-033

　　盛达金属资源股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到张开彦先生和栾甫贵先生的书面辞职报告，张开彦先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总裁职务，张开彦先生辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务；栾甫贵先生因个人原因，时间和精力上难以尽职尽责地履行独立董事的相关义务，申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，栾甫贵先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

　　根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，张开彦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。由于栾甫贵先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，栾甫贵先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，栾甫贵先生仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会专门委员会主任委员及委员职责。截至本公告披露日，张开彦先生、栾甫贵先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　张开彦先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，连续两年被评为公司先进工作者；栾甫贵先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展等诸多方面发挥了积极作用。公司董事会对张开彦先生、栾甫贵先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2022年6月24日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关于补选独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董事会同意提名刘金钟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名郑登津先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　本次补选刘金钟先生担任公司非独立董事、补选郑登津先生担任公司独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。郑登津先生已按照相关规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月二十五日

　　附件：简历

　　刘金钟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，中国地质大学毕业，获得工科学士学位。曾任澳华黄金矿业公司锦丰项目（烂泥沟金矿）和埃尔拉多黄金矿业公司滩间山金矿GIS主管、勘探部经理；SRK（国际矿产能源咨询公司）地质咨询师，涉及项目分布在中国、中亚、蒙古、印尼、非洲等，大部分项目已成功开采或在证券交易所上市交易；深银信投资集团投资部总经理，分管矿业版块的投资和下属矿山项目的运营；曾创立河姆渡集团，任总裁并重组双子资本。刘金钟先生于2022年3月加入北京盛达实业集团有限公司，担任投资总监。刘金钟先生具有丰富的野外矿产勘探工作和矿产项目投资及运营经验。

　　刘金钟先生未持有公司股份，除在北京盛达实业集团有限公司（受公司实际控制人间接控制）担任投资总监外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三年内，刘金钟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

　　郑登津先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，研究生学历，工商管理（会计学）博士，硕士生导师、博士生副导师。曾在JAPP、JCE、《管理世界》、《金融研究》和《会计研究》等期刊发表论文30余篇、出版学术专著1部、财务管理教材1部、主持国家自然科学基金和教育部人文社科基金项目各1项；曾获得北京市高校第11届青年教师教学基本功比赛一等奖、最佳教案奖、最佳教学回顾奖。历任中央财经大学会计学院讲师、财务管理系副主任。现任中央财经大学会计学院副教授、财务管理系副主任；河南豫光金铅股份有限公司独立董事；北京乐研科技股份有限公司独立董事；鑫联环保科技股份有限公司独立董事。

　　郑登津先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年内，郑登津先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

　　证券代码：000603               证券简称：盛达资源            公告编号：2022-034

　　盛达金属资源股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司因日常生产经营需要，预计2022年度拟与北京盛达实业集团有限公司（以下简称“盛达实业”）、甘肃盛达集团上海贸易发展有限公司（以下简称“盛达贸易”）发生销售产品等日常关联交易的总金额不超过8,000万元，2021年度公司与盛达实业、盛达贸易发生的同类交易总金额为0元。

　　公司于2022年6月24日召开第十届董事会第十二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈四汝先生、赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。独立董事对本次关联交易事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）盛达实业

　　名称：北京盛达实业集团有限公司

　　注册资本：30000万元人民币

　　法定代表人：赵满堂

　　注册地址：北京市丰台区南方庄158号2幢3层

　　经营范围：餐饮服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1；4以上的云计算数据中心除外)；销售有色金属矿、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、橡胶制品、金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经济信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年3月31日，盛达实业总资产为173,856.72万元，净资产为101,801.25万元；2022年第一季度主营业务收入为33,442.20万元，净利润为222.84万元。

　　关联关系：盛达实业与公司的实际控制人均为赵满堂先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（四）条的规定，盛达实业为公司关联方。

　　履约能力分析：盛达实业系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

　　（二）盛达贸易

　　名称：甘肃盛达集团上海贸易发展有限公司

　　注册资本：5000万元人民币

　　法定代表人：赵敏

　　注册地址：上海市静安区广中西路757号717室

　　经营范围：冶金矿产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品、金属材料、电子产品、通讯设备、机械设备、食用农产品、金银制品的销售，投资管理，房地产开发经营，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年3月31日，盛达贸易总资产为55,710.78万元，净资产为10,712.00万元；2022年第一季度主营业务收入为45,052.52万元，净利润为350.38万元。

　　关联关系：盛达贸易与公司的控股股东均为甘肃盛达集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）条的规定，盛达贸易为公司关联方。

　　履约能力分析：盛达贸易系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为定价依据，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司将根据交易双方生产经营需要，在业务实际发生时与关联方签订相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司日常经营所需，属于正常的商业行为。作为公司下游客户的补充，盛达实业和盛达贸易经营稳定，具备良好的履约能力，上述关联交易事项有利于保障公司产品的销售和稳定有实力的客户群。关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，价格公允，不会损害公司及中小股东合法权益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事的事前认可意见

　　公司预计的2022年度日常关联交易，体现了公开、公平、公正的原则，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不会损害公司和非关联股东的利益。因此，我们对公司预计的2022年度日常关联交易事项表示事前认可，并同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第十届董事会第十二次会议审议，关联董事陈四汝先生、赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生需回避表决。

　　（二）独立董事的独立意见

　　公司预计的2022年度日常关联交易，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为，有利于保障公司产品的销售和稳定有实力的客户群；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；本次日常关联交易预计事项的审议程序合法、有效，关联董事回避了表决，符合《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不会损害公司和非关联股东的利益。我们同意《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月二十五日

　　证券代码：000603              证券简称：盛达资源             公告编号：2022-035

　　盛达金属资源股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年7月12日召开公司2022年第一次临时股东大会。会议具体情况如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年7月12日14:30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月12日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年7月6日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年7月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年6月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事和非独立董事的表决分别进行，选举独立董事1人、非独立董事1人，均不适用累积投票制。

　　上述议案均按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2022年7月7日9:30至17:30，采取信函或传真登记的须在2022年7月7日17:30之前送达或传真至公司。

　　（三）登记地点：公司证券部

　　（四）联系方式

　　1、公司地址：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦，邮编：100079

　　2、联系人：孙梦瀛

　　3、电话：010-56933771

　　4、传真：010-56933779

　　5、邮箱：sunmengyingwork@163.com

　　（五）其他事项

　　1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

　　2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。

　　3、为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”、“48小时内核酸阴性证明”。不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会第十二次会议决议。

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告

　　盛达金属资源股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“360603”，投票简称为“盛达投票”。

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年7月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年7月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托            （先生/女士）代表本人（本公司）出席盛达金属资源股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账户号码：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月   日

　　委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束

　　本次股东大会提案表决意见

　　注：1、委托人可在上述提案的同意、反对、弃权栏内打“√”，作出投票指示。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

　　3、委托人为自然人的，需要股东本人签名；委托人为法人的，需加盖法人单位公章。

　　4、本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。