兰州银行股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001227         证券简称：兰州银行       公告编号：2022-020

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无否决议案的情况。

　　2. 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

　　一、本次股东大会的召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年6月28日（星期二）上午9:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月28日9:15-15:00。

　　2.会议地点：兰州银行大厦7楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路211号）。

　　3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

　　5.主持人：本行董事长许建平先生。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

　　（二）会议出席、列席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共51人，代表有表决权股份2,859,631,897股，占本行有表决权股份总数4,621,428,918股的61.8777%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表30人，代表有表决权股份2,453,041,185股，占本行有表决权股份总数的53.0797%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表21人，代表有表决权股份406,590,712股，占本行有表决权股份总数的8.7979%。本行董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表出席和列席会议。北京大成律师事务所律师对本次会议作了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一） 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　（二） 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　（三） 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年年度报告及报告摘要》。

　　（四） 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案》。

　　（五） 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》。

　　（六） 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告》。由于本议案涉及关联交易，根据相关规定，涉及本议案的关联股东对本议案依法回避表决。

　　（七） 以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司2022年度关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，根据相关规定，涉及本议案的关联股东对本议案依法回避表决。

　　（八） 以特别决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案》。

　　（九） 以普通决议审议通过了《关于向六家村镇银行再贷款提供担保的议案》。

　　（十） 以普通决议审议通过了《关于聘请兰州银行股份有限公司2022年度外部审计机构的议案》。

　　（十一） 以普通决议审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员责任保险相关事项的议案》。

　　（十二） 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度董事会和董事履职评价报告》。

　　（十三） 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度监事会和监事履职评价报告》。

　　（十四） 以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。

　　（十五） 以普通决议审议通过了《2021年度兰州银行独立董事述职报告的议案》。

　　上述第八项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1/2以上通过。

　　本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

　　根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：

　　注：本行中小投资者指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行股份5%以上的股东以外的其他股东。

　　三、 律师出具的法律意见

　　北京大成律师事务所张刚、成祥波律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件

　　（一） 本次股东大会会议决议；

　　（二） 北京大成律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　兰州银行股份有限公司董事会

　　2022年6月28日