深圳中天精装股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司 章程并办理工商登记的公告

　　证券代码：002989 证券简称：中天精装公告编号：2022-064

　　债券代码：127055        债券简称：精装转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　2022年5月30日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2021年年度利润分配方案为：公司以截至2021年12月31日总股本151,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），共计派发现金红利人民币90,840,000元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增2股，不送红股，预计转增30,280,000股，本次转增实施后，公司总股本变更为181,680,000股。

　　以上权益分派方案已于2022年6月20日实施完毕，公司总股本已由151,400,000股增加至181,680,000股，注册资本已由151,400,000元增加至181,680,000元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据相关法律法规规定及上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

　　三、 履行的审议程序及相关意见

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，授权公司董事会或其授权人士办理前述工商变更登记等事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

　　四、备查文件

　　1、《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

　　深圳中天精装股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月28日

　　证券代码：002989    证券简称：中天精装公告编号：2022-063

　　债券代码：127055           债券简称：精装转债

　　深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2022年6月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2022年6月25日以电子邮件通知全体监事。会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》

　　根据《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》的相关约定，公司以截至2021年12月31日总股本151,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），共计派发现金红利人民币90,840,000元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增2股，不送红股，预计转增30,280,000股，本次转增实施后，公司总股本变更为181,680,000股。

　　以上权益分派方案已于2022年6月20日实施完毕，公司总股本已由151,400,000股增加至181,680,000股，注册资本已由151,400,000元增加至181,680,000元，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理与本议案事项相关的工商变更登记等事宜。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。

　　深圳中天精装股份有限公司监事会

　　2022年6月28日

　　证券代码：002989    证券简称：中天精装公告编号：2022-062

　　债券代码：127055     债券简称：精装转债

　　深圳中天精装股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2022年6月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2022年6月25日以电子邮件通知全体董事。会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》

　　根据《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》的相关约定，公司以截至2021年12月31日总股本151,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），共计派发现金红利人民币90,840,000元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增2股，不送红股，预计转增30,280,000股，本次转增实施后，公司总股本变更为181,680,000股。

　　以上权益分派方案已于2022年6月20日实施完毕，公司总股本已由151,400,000股增加至181,680,000股，注册资本已由151,400,000元增加至181,680,000元，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理与本议案事项相关的工商变更登记等事宜。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　2. 审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　经审议，同意提请公司于2022年7月15日以现场及网络投票结合的方式召开2022年第二次临时股东大会，审议以下议案：

　　（1）《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1. 深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

　　深圳中天精装股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月28日

　　证券代码：002989 证券简称：中天精装公告编号：2022-065

　　债券代码：127055        债券简称：精装转债

　　深圳中天精装股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、 股东大会召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议召开时间：

　　（1）现场会议：2022年7月15日（星期五）下午14：30点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月15日9:15-15:00任意时间。

　　5、 会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2022年7月12日（星期二）

　　7、 出席对象：

　　（1）截至2022年7月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、 会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室。

　　二、 股东大会审议事项

　　1. 审议事项

　　2. 披露情况

　　上述议案已经于2022年6月28日召开的公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告文件。

　　3. 特别说明

　　上述议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、 会议登记等事项

　　1、 登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

　　2、 登记时间：

　　（1）现场登记时间：2022年7月13日9:00-11:30及14:00-16:00；

　　（2）电子邮件方式登记时间：2022年7月13日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@ztzs.cn）；

　　（3）传真方式登记时间：2022年7月13日当天16：00之前发送传真到公司传真号（0755-83476663）。

　　3、 登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼。

　　4、 登记手续：

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。

　　（2）电子邮件、传真方式登记

　　公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

　　①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加2022年第二次临时股东大会”；

　　②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　5、 会议联系方式

　　联系人：毛爱军

　　电话：0755-83476663

　　传真：0755-83476663

　　电子邮箱：ir@ztzs.cn

　　6、 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、 《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2022年6月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362989

　　2、 投票简称：中天投票

　　3、 填报表决意见或选举票数。

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年7月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月15日上午9：15，结束时间为2022年7月15下午3：00。。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳中天精装股份有限公司：

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中天精装股份有限公司于2022年7月15日召开的2022年第二次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。 本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

　　签署日期：    年    月   日

　　附件三：参会股东登记表

　　深圳中天精装股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　注：

　　1、 请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。