人福医药集团股份公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：600079      证券简称：人福医药      编号：临2022-077号

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议于2022年6月28日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年6月23日。会议应到董事九名，实到董事九名。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案

　　公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体担保情况如下：

　　鉴于上述被担保公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余8名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

　　议案二、关于为子公司提供担保的议案

　　公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、湖北煦润商贸有限公司（以下简称“湖北煦润”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

　　鉴于上述被担保公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二二二年六月二十九日

　　证券代码：600079     证券简称：人福医药    编号：临2022-079号

　　人福医药集团股份公司董事会

　　关于为子公司提供担保的公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：

　　1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；

　　2、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；

　　3、湖北煦润商贸有限公司（以下简称“湖北煦润”）。

　　● 在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）：

　　●本次担保是否有反担保：是。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　●特别风险提示：截至本公告披露之日，人福医药集团股份公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为769,130.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,314,697.52万元的58.50%，全部为对全资或控股子公司提供的担保。上述被担保子公司中，湖北煦润资产负债率超过70%，公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。敬请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）为支持下属各子公司的发展，解决其流动资金需求，提高融资效率，规范公司对外担保行为，于2022年5月26日召开2021年年度股东大会审议通过《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意公司为湖北人福、人福诺生、湖北煦润向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

　　上述被担保方均为公司全资或控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，上述控股子公司相应为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。

　　（二）已履行的内部决策程序

　　公司于2022年4月26日召开第十届董事会第二十九次会议，于2022年5月26日召开2021年年度股东大会审议通过《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于2022年4月28日、2022年5月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

　　在上述议案授权范围内，公司于2022年6月28日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意实施公司为湖北人福、人福诺生、湖北煦润申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）湖北人福

　　1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420103711969790N

　　3、成立时间：1998年11月03日

　　4、注册地点：武昌区和平大道219号白云边大厦17、18层

　　5、法定代表人：张红杰

　　6、注册资本：141,714.85万人民币

　　7、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品批发；中药饮片代煎服务；道路货物运输（不含危险货物）；药品互联网信息服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；制药专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；光学玻璃销售；专用设备修理；机械电气设备销售；市场营销策划；非居住房地产租赁；塑料制品制造；电子产品销售；家具销售；机械设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；实验分析仪器销售；初级农产品收购；计算机系统服务。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，湖北人福资产总额708,395.21万元，净资产243,992.13万元，负债总额464,403.08万元，其中银行贷款总额261,125.07万元，流动负债总额461,741.34万元，2021年营业收入776,146.93万元，净利润10,383.74万元。

　　截至2022年3月31日，湖北人福资产总额735,033.30万元，净资产245,781.21万元，负债总额489,252.09万元，其中银行贷款总额272,566.58万元，流动负债总额486,454.53万元，2022年1-3月营业收入183,344.02万元，净利润1,568.96万元。

　　9、与上市公司的关系：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其84.49%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益。

　　（二）人福诺生

　　1、被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：914201027220348272

　　3、成立时间：2000年06月27日

　　4、注册地点：武汉市江岸区洞庭湖街84号凯天大楼四层

　　5、法定代表人：张红杰

　　6、注册资本：1,979万人民币

　　7、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏、冷冻药品）的批发；第二类、第三类医疗器械的批发；预包装食品、特殊食品（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）销售。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，人福诺生资产总额22,012.68万元，净资产7,073.68万元，负债总额14,939.00万元，其中银行贷款总额8,690.34万元，流动负债总额14,939.00万元，2021年营业收入49,722.71万元，净利润716.56万元。

　　截至2022年3月31日，人福诺生资产总额23,885.20万元，净资产7,194.24万元，负债总额16,690.97万元，其中银行贷款总额10,533.44万元，流动负债总额16,690.97万元，2022年1-3月营业收入12,003.95万元，净利润120.55万元。

　　9、与上市公司的关系：湖北人福持有其100%的股权。

　　（三）湖北煦润

　　1、被担保人名称：湖北煦润商贸有限公司

　　2、统一社会信用代码：91430111576580765J

　　3、成立时间：2011年06月20日

　　4、注册地点：鄂州葛店开发区北至电商大道、南至桥头路（湖北人福网络科技有限公司厂房）

　　5、法定代表人：董炎

　　6、注册资本：700万人民币

　　7、经营范围：酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；日用百货销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；化妆品零售；化妆品批发；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，湖北煦润资产总额5,441.77万元，净资产192.76万元，负债总额5,249.01万元，其中银行贷款总额3,051.21万元，流动负债总额5,249.01万元，2021年营业收入1,836.42元，净利润47.11万元。

　　截至2022年3月31日，湖北煦润资产总额5,780.14万元，净资产194.64万元，负债总额5,585.50万元，其中银行贷款总额3,050.00万元，流动负债总额5,585.50万元，2022年1-3月营业收入668.40万元，净利润1.88万元。

　　9、与上市公司的关系：公司全资子公司武汉天润健康产品有限公司持有其100%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司同意为湖北人福向平安银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰亿伍仟万元整（250,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　2、公司同意为湖北人福向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币玖仟万元整（90,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　3、公司同意为湖北人福向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整（50,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　4、公司同意为人福诺生向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整（40,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　5、公司同意为湖北煦润向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的最高额度为人民币叁佰万元整（3,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

　　本次被担保方均为公司全资或控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，上述子公司相应为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

　　公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项为对公司全资或控股子公司的担保，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，其中，湖北煦润资产负债率超过70%，但该公司近年来经营稳定，资信良好，自主偿付能力充足。基于以上情况，为进一步保障公司利益，被担保方与公司签订了反担保协议，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司下属子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　董事会认为上述被担保公司为公司全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并且与公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为769,130.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,314,697.52万元的58.50%，全部为对全资或控股子公司提供的担保。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第三十三次会议决议；

　　2、被担保公司营业执照及财务报表复印件。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二二二年六月二十九日

　　证券代码：600079   证券简称：人福医药   编号：临2022-080号

　　人福医药集团股份公司

　　关于RFUS-144注射液

　　获得药物临床试验批准通知书的公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”，公司持有其80%的股权）近日收到国家药品监督管理局核准签发的RFUS-144注射液的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下：

　　一、 药品名称：RFUS-144注射液

　　二、 剂型：注射剂

　　三、 申请事项：临床

　　四、 注册分类：化学药品1类

　　五、 申请人：宜昌人福药业有限责任公司

　　六、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2022年4月21日受理的RFUS-144注射液符合药品注册的有关要求，同意本品开展镇痛的临床试验。

　　RFUS-144注射液临床拟用于治疗疼痛和瘙痒，是一种选择性阿片受体激动剂，国内目前尚无同类型产品上市。根据IQVIA数据统计，2021年，全球疼痛领域的市场销售额为34.77亿美元，其中阿片受体的镇痛药总占比为66.8%。截至目前，宜昌人福该项目累计投入约为1,200万元人民币。

　　根据我国药品注册相关的法律法规要求，宜昌人福在收到上述药物临床试验通知书后，将着手启动药物的临床研究相关工作，待完成临床研究后，将向国家药品监督管理局递交临床试验数据及相关资料，申报生产上市。

　　医药产品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司

　　董事会

　　二二二年六月二十九日

　　证券代码：600079      证券简称：人福医药      编号：临2022-078号

　　人福医药集团股份公司董事会

　　关于为控股子公司提供关联担保的公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）

　　● 在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）：

　　● 本次担保是否有反担保：是。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　●特别风险提示：截至本公告披露之日，人福医药集团股份公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为769,130.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,314,697.52万元的58.50%，全部为对全资或控股子公司提供的担保。上述被担保子公司资产负债率低于70%，公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。敬请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）为支持下属各子公司的发展，解决其流动资金需求，提高融资效率，规范公司对外担保行为，于2022年5月26日召开2021年年度股东大会审议通过《关于2022年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司葛店人福向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

　　上述被担保方为公司控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，上述子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。

　　（二）已履行的内部决策程序

　　因葛店人福的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为上述公司提供担保事宜构成关联担保。

　　公司于2022年4月26日召开第十届董事会第二十九次会议，于2022年5月26日召开2021年年度股东大会审议通过《关于2022年度预计为子公司提供关联担保的议案》，独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于2022年4月28日、2022年5月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

　　在上述议案授权范围内，公司于2022年6月28日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，同意实施为葛店人福向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91420700726118497D

　　3、成立时间：2001年02月26日

　　4、注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区聚贤路25号

　　5、法定代表人：郑承刚

　　6、注册资本：12,825.5万人民币

　　7、经营范围：生产、销售：1、原料药（含抗肿瘤类）；2、片剂（含激素类，含计划生育用药），硬胶囊剂（计划生育用药），软胶囊剂（激素类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；互联网药品交易及信息服务；房屋租赁。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，葛店人福资产总额126,062.90万元，净资产50,376.17万元，负债总额75,686.74万元，其中银行贷款总额27,903.22万元，流动负债总额60,419.60万元，2021年营业收入76,445.37万元，净利润13,348.66万元。

　　截至2022年3月31日，葛店人福资产总额133,250.31万元，净资产48,680.76万元，负债总额84,569.56万元，其中银行贷款总额31,282.71万元，流动负债总额65,626.34万元，2022年1-3月营业收入23,304.59万元，净利润4,181.99万元。

　　9、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有葛店人福81.07%的股权，公司董事兼总裁邓霞飞持有葛店人福9.46%的股权，公司监事郑承刚持有葛店人福4.73%的股权，其他股东非公司关联人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司同意为葛店人福向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

　　本次被担保方为公司控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，上述被担保方为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

　　公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项为对公司控股子公司的担保，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有上述被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，资产负债率低于70%。基于以上情况，为进一步保障公司利益，上述被担保方均与公司签订了反担保协议，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司下属子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

　　五、本次董事会意见

　　董事会认为上述被担保公司为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并与公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为769,130.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,314,697.52万元的58.50%，全部为对全资或控股子公司提供的担保。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第三十三次会议决议；

　　2、被担保公司营业执照及财务报表复印件。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二二二年六月二十九日