中国船舶重工股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601989        证券简称：中国重工     公告编号：临2022-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼301会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会主持人为公司董事长王良先生。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 公司副总经理（主持工作）、财务总监姚祖辉先生，董事会秘书管红女士出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司2021年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于聘请公司2022年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 逐项审议关于公司2022年度日常关联交易限额的议案

　　7.01议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司2022年度产品购销的关联交易预计上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.02议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司2022年度劳务购销的关联交易预计上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.03议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司2022年度资产租赁的关联交易预计上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2022年度）暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2022年度为所属子公司提供担保额度上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次无特别决议议案；

　　2、议案7构成关联交易，关联股东中国船舶重工集团有限公司、中国船舶工业集团有限公司、大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司、青岛北海船厂有限责任公司、上海衡拓实业发展有限公司、中船重工海为郑州高科技有限公司回避表决，合计持有股份数为10,860,107,534股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：杨映川、付立响

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中国船舶重工股份有限公司

　　2022年6月29日

　　证券代码：601989        证券简称：中国重工      公告编号：临2022-025

　　中国船舶重工股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年6月28日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事十名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

　　根据《中国船舶重工股份有限公司章程》及《中国船舶重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，公司董事会同意增补董事付向昭先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与周建平先生（召集人）、陈缨女士共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期相同。付向昭先生简历附后。

　　表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于制定<中国船舶重工股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策效率，公司制定了《中国船舶重工股份有限公司董事会授权管理办法》。

　　表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于修订公司经理层成员任期制和契约化管理工作相关制度的议案》

　　表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司董事会

　　二二二年六月二十八日

　　附件：

　　付向昭先生简历

　　付向昭先生，中国籍，无境外居留权，1978年3月出生，大学本科学历，高级工程师。

　　付向昭先生曾任职于中船动力有限公司，先后担任生产管理部主任、加工车间主任、党支部书记、机械制造部主任、副总经理等职务。随后担任安庆中船柴油机有限公司董事长、党委书记，中船动力（集团）有限公司副总经理等职务。

　　付向昭先生现任中国船舶重工集团柴油机有限公司董事长、党委书记。付向昭先生自2022年5月起担任本公司董事。