精进电动科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688280        证券简称：精进电动        公告编号：2022-028

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年6月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区将台路5号普天科技园2号楼精进电动111会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　董事会秘书谢文剑先生出席本次会议；公司高管列席本次会议，因疫情原因部分人员线上参会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于<公司2022年度董事薪酬方案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于<公司2022年度监事薪酬方案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于<公司2021年度利润分配方案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票；

　　2、以上议案均为一般议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：张荣胜、郑晴天

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　精进电动科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月29日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。