安徽华恒生物科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688639        证券简称：华恒生物        公告编号：2022-026

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年6月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路197号公司A1会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

　　员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公

　　司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场和通讯结合的方式出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；

　　3、 董事会秘书樊义出席本次会议；其他高级管理人员以现场和通讯结合的方式列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2022年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2022年董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2022年监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　11、关于选举独立董事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案10为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。2、议案5、7、9、11对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：程帆、陈明

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会规则》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

　　2022年6月29日