湖南新五丰股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600975          证券简称：新五丰       公告编号：2022-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，

　　此次会议由公司董事长何军先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，副董事长、总经理刘艳书先生，董事熊鹰先生，董事胡静女士，董事龙林先生，独立董事方热军先生因工作原因未出席本次会议。

　　2、公司在任监事6人，出席3人，监事会主席柳志红女士、监事蒋正山先生、监事陈继海先生因工作原因未出席本次会议；

　　3、公司董事会秘书罗雁飞女士出席了本次会议，其它高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于审议《公司董事会2021年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于审议《公司监事会2021年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于审议《公司独立董事2021年度述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于审议《公司2021年度报告（正文及摘要）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2021年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务、内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案8为涉及关联交易的议案，参加本次会议的关联股东情况如下：

　　湖南省现代农业产业控股集团有限公司系公司间接控股股东、湖南省粮油食品进出口集团有限公司系公司控股股东。湖南省粮油食品进出口集团有限公司，湖南省现代农业产业控股集团有限公司及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南建工集团有限公司持有表决权股份数量368,414,822股。上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：丁少波、王乾坤、汪天骄

　　2、 律师见证结论意见：

　　湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2021年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司

　　2022年6月29日

　　证券代码：600975          证券简称：新五丰        公告编号：2022-047

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于注销部分募集资金专户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1913号）核准，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”、“公司”）向湖南省现代农业产业控股集团有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司及湖南建工集团有限公司非公开发行股票。本次非公开发行人民币普通股（A股）152,365,383股，每股面值1.00元，每股发行价格6.76元，本次发行的募集资金总额为1,029,990,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,795,579.85元后，募集资金净额为人民币1,022,194,420.15元。上述募集资金已于2021年10月27日全部存入公司募集资金专项账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南新五丰股份有限公司验资报告》（天健验[2021]2-44号）。

　　二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并于2021年11月10日由公司分别与募集资金专户存储银行中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙鸿园支行、中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行、长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行、中信银行股份有限公司长沙芙蓉支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司募集资金专户的开立情况如下表：

　　三、注销募集资金专户情况

　　中国建设银行股份有限公司长沙鸿园支行开立的募集资金专户（账号：43050180423600000544）、中信银行股份有限公司长沙芙蓉支行开立的募集资金专户（账号：8111601013500550524）已注销，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南新五丰股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》，公告编号：2022-009。

　　此次鉴于公司在中国光大银行股份有限公司长沙分行开立的募集资金专户（账号：78790180809021500）已按照规定使用完毕，专户余额为0，该募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，减少管理成本，公司对该募集资金专户进行注销。截至本公告日，公司已经完成中国光大银行股份有限公司长沙分行（账号：78790180809021500）募集资金专户的注销手续。公司与保荐机构、募集资

　　金专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2022年6月29日

　　证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2022-048

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于披露公司发行股份及支付现金购买

　　资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次重组的基本情况

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟发行股份及支付现金购买湖南天心种业股份有限公司100%股权和200万元国有独享资本公积、沅江天心种业有限公司48.20%股权、荆州湘牧种业有限公司49.00%股权、衡东天心种业有限公司39.00%股权、临湘天心种业有限公司46.70%股权、湖南天翰牧业发展有限公司100%股权、郴州市下思田农业科技有限公司100%股权、新化久阳农业开发有限公司100%股权、衡东鑫邦牧业发展有限公司100%股权、湖南天勤牧业发展有限公司100%股权、龙山天翰牧业发展有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　二、本次重组的进展情况

　　本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：新五丰；证券代码：600975）自2022年4月18日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司披露的《湖南新五丰股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2022-015）。

　　停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的各项工作，并按照有关规定，于2022年4月23日披露《湖南新五丰股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2022-017）。

　　2022年4月28日，公司召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并在指定媒体发布了相关公告。公司股票于2022年4月29日（星期五）开市起复牌。

　　2022年5月12日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于对湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2022】0357号，以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于2022年5月13日披露的《湖南新五丰股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函>的公告》（公告编号：2022-034）。

　　公司收到《问询函》后立即组织各方开展回复工作，鉴于《问询函》部分问题的回复尚需补充和完善，经向上海证券交易所申请，公司于2022年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体发布了《湖南新五丰股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函的公告》（公告编号：2022-035）。由于《问询函》回复内容需要进一步核实补充相关资料，公司再次向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，并于2022年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体发布了《湖南新五丰股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函的公告》（公告编号：2022-036）。

　　2022年5月28日，公司披露了《湖南新五丰股份有限公司关于披露公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-037）。

　　2022年6月3日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体发布了《湖南新五丰股份有限公司关于上海证券交易所<关于对湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函>的回复公告》（公告编号：2022-038）、《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告》（公告编号：2022-039）等相关公告。

　　截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由公司董事会提请公司股东大会审议通过本次重组的相关议案。后续公司将根据本次重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　三、 风险提示

　　本次交易相关方推进本次交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2022年6月29日