重庆钢铁股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：601005       股票简称：重庆钢铁             公告编号：2022-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2022年6月28日以书面方式召开，会议通知已于2022年6月24日发出。本次会议由张文学董事长召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以书面方式召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并表决通过以下议案：

　　（一）关于制订公司《董事会授权管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。

　　（二）关于修订公司《重大事项决策清单》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于退出鉴微智能投资的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2022年6月29日

　　证券代码：601005       股票简称：重庆钢铁             公告编号：2022-018

　　重庆钢铁股份有限公司

　　关于退出合资公司投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年6月28日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）召开第九届董事会第十四次会议，审议并表决通过《关于退出鉴微智能投资的议案》，因合资公司重庆鉴微智能科技有限公司（简称“鉴微智能”）自2019年12月12日成立至今，股东双方均未完成出资，且未实际开展业务，故公司拟退出鉴微智能投资。具体情况如下：

　　一、拟退出的合资公司情况

　　法人名称：重庆鉴微智能科技有限公司

　　统一社会信用代码：91500115MA60NNHUXR

　　法人类型：有限责任公司

　　住所：重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号6-1室

　　法定代表人：张永忠

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：许可项目：互联网平台，第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：智能农业管理，智能仪器仪表制造，智能基础制造装备制造，人工智能硬件销售，智能基础制造装备销售，农产品智能物流装备销售，智能农机装备销售，人工智能公共服务平台，人工智能公共数据平台，人工智能基础资源与技术平台，智能机器人的研发，智能控制系统集成，人工智能通用应用系统，人工智能行业应用系统，互联网信息服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），物联网设备制造，物联网技术服务，仪器仪表制造，环境监测专用仪器仪表制造，农林牧渔专用仪器仪表制造，大气污染监测及检测仪器仪表销售，水质污染物监测及检测仪器仪表销售，生态环境监测及检测仪器仪表销售，固体废弃物检测仪器仪表销售，环境应急检测仪器仪表销售，虚拟现实设备，纺织专用测试仪器制造，其他专用仪器制造，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机及通讯设备租赁，伺服控制机构销售，数控机床销售，国内贸易代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，环保咨询服务，互联网数据服务，物联网服务，环境应急技术装备销售，区块链技术相关软件和服务，大数据服务，节能管理服务，可穿戴智能设备制造，工业自动控制系统装置制造，供应链管理服务，智能机器人销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东信息：

　　二、退出合资公司的原因

　　鉴微智能成立至今，股东双方均未完成出资，且未实际开展业务，目前也无计划开展业务。为优化产业结构，公司拟退出鉴微智能投资。

　　三、退出合资公司的影响

　　退出鉴微智能投资不影响公司业务发展和生产经营，不影响公司盈利水平，不会损害公司及股东利益。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月29日