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重庆钢铁股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

  证券代码:601005       股票简称:重庆钢铁             公告编号:2022-017

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  

  一、会议召开情况

  重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第十四次会议于2022年6月28日以书面方式召开,会议通知已于2022年6月24日发出。本次会议由张文学董事长召集,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议以书面方式召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  本次会议审议并表决通过以下议案:

  (一)关于制订公司《董事会授权管理制度》的议案

  表决结果:同意9票,反对 0票,弃权0票。

  (二)关于修订公司《重大事项决策清单》的议案

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (三)关于退出鉴微智能投资的议案

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  重庆钢铁股份有限公司董事会

  2022年6月29日

  

  证券代码:601005       股票简称:重庆钢铁             公告编号:2022-018

  重庆钢铁股份有限公司

  关于退出合资公司投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2022年6月28日,重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)召开第九届董事会第十四次会议,审议并表决通过《关于退出鉴微智能投资的议案》,因合资公司重庆鉴微智能科技有限公司(简称“鉴微智能”)自2019年12月12日成立至今,股东双方均未完成出资,且未实际开展业务,故公司拟退出鉴微智能投资。具体情况如下:

  一、拟退出的合资公司情况

  法人名称:重庆鉴微智能科技有限公司

  统一社会信用代码:91500115MA60NNHUXR

  法人类型:有限责任公司

  住所:重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号6-1室

  法定代表人:张永忠

  注册资本:500万元人民币

  经营范围:许可项目:互联网平台,第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:智能农业管理,智能仪器仪表制造,智能基础制造装备制造,人工智能硬件销售,智能基础制造装备销售,农产品智能物流装备销售,智能农机装备销售,人工智能公共服务平台,人工智能公共数据平台,人工智能基础资源与技术平台,智能机器人的研发,智能控制系统集成,人工智能通用应用系统,人工智能行业应用系统,互联网信息服务,信息系统集成服务,信息系统运行维护服务,信息技术咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),物联网设备制造,物联网技术服务,仪器仪表制造,环境监测专用仪器仪表制造,农林牧渔专用仪器仪表制造,大气污染监测及检测仪器仪表销售,水质污染物监测及检测仪器仪表销售,生态环境监测及检测仪器仪表销售,固体废弃物检测仪器仪表销售,环境应急检测仪器仪表销售,虚拟现实设备,纺织专用测试仪器制造,其他专用仪器制造,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机及通讯设备租赁,伺服控制机构销售,数控机床销售,国内贸易代理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程管理服务,环保咨询服务,互联网数据服务,物联网服务,环境应急技术装备销售,区块链技术相关软件和服务,大数据服务,节能管理服务,可穿戴智能设备制造,工业自动控制系统装置制造,供应链管理服务,智能机器人销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  股东信息:

  

  二、退出合资公司的原因

  鉴微智能成立至今,股东双方均未完成出资,且未实际开展业务,目前也无计划开展业务。为优化产业结构,公司拟退出鉴微智能投资。

  三、退出合资公司的影响

  退出鉴微智能投资不影响公司业务发展和生产经营,不影响公司盈利水平,不会损害公司及股东利益。

  特此公告。

  重庆钢铁股份有限公司

  董事会

  2022年6月29日

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