中国人寿保险股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601628           证券简称：中国人寿           公告编号：2022-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共20人，持有表决权股份21,560,244,372股，占公司有表决权股份总数的76.279743%，符合法定比例。

　　注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的A股股东。

　　(四) 表决方式及大会主持情况

　　本公司董事会推举执行董事利明光先生主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事9人，出席6人，董事长、执行董事白涛，执行董事苏恒轩，非执行董事王军辉因疫情防控原因未出席会议；

　　2. 公司在任监事5人，出席1人，监事会主席贾玉增，监事牛凯龙、曹青杨、来军因疫情防控原因未出席会议；

　　3. 公司管理层部分成员及董事会秘书出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于公司2021年度董事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于公司2021年度监事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于公司2021年度财务报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于公司2022年度审计师聘用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案中第1项至第6项为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过；

　　2.此外，会议还听取了《关于公司独立董事2021年度履职报告》《关于公司2021年度关联交易整体情况的报告》两项报告。

　　有关上述议案的详细内容请见本公司分别于2022年4月14日、2022年5月26日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》《中国人寿保险股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》《中国人寿保险股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告》。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：唐丽子、高照

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国人寿保险股份有限公司

　　2022年6月29日

　　● 上网公告文件

　　北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书

　　● 报备文件

　　中国人寿保险股份有限公司2021年年度股东大会决议