海航创新股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600555/900955     证券简称：退市海创/退市海B     公告编号：2022-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚湾皇冠假日度假酒店G1层8号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖虹宇先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事陈吉强先生、董事黄河先生、董事袁飞先生、董事宁志群先生、独立董事沈银珍女士、独立董事秦波先生、独立董事周莉女士因公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席2人，监事魏亭先生、监事王毅先生因公务未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2021年度财务决算报告》和《公司2022年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2021年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2022年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2、3、4、5、6获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（三亚）律师事务所

　　律师：陈曦、王琪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决意合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　海航创新股份有限公司

　　2022年6月30日

　　证券代码：600555       股票简称：退市海创       公告编号：临2022-043

　　900955                     退市海B

　　海航创新股份有限公司

　　关于公司股票进入退市整理期

　　交易的第四次风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 退市整理期的交易起始日为2022年6月16日，预计最后交易日期为2022年7月6日。

　　● 退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

　　● 公司股票将在退市整理期交易15个交易日,截至本公告日（2022年6月30日）交易11个交易日，剩余4个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。

　　● 退市整理期首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每个交易日价格涨跌幅限制为10%。

　　● 公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。

　　● 投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

　　● 对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

　　海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日收到上海证券交易所《关于海航创新股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕159号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司股票于2022年6月16日进入退市整理期交易。

　　一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

　　1、证券代码：600555、900955

　　2、证券简称：退市海创、退市海B

　　3、涨跌幅限制：首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每个交易日价格涨跌幅限制为10%

　　二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限

　　公司股票进入退市整理期交易的起始日为2022年6月16日，退市整理期为15个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日为2022年7月6日。如证券交易日期出现调整，公司退市整理期最后交易日期随之顺延。如公司股票在退市整理期内全天停牌，停牌期间不计入退市整理期，预计的最后交易日期将顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。退市整理期间，公司股票将在上海证券交易所风险警示板交易，首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每个交易日价格涨跌幅限制为10%。退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

　　三、退市整理期风险提示公告的披露安排

　　公司股票在退市整理期交易的第一个交易日，公司将发布公司股票已被上海证券交易所作出终止上市决定的风险提示公告；前十个交易日内每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。

　　四、公司股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事项的说明

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.6.11条的相关规定，在公司股票退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。

　　五、其他重要提示

　　提请投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

　　对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

　　公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》，信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以前述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海航创新股份有限公司

　　董事会

　　二二二年六月三十日