上海家化联合股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600315         证券简称：上海家化       公告编号：2022-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：本次会议以通讯方式召开

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，采取通讯方式召开,公司董事长潘秋生先生主持大会。会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，邓明辉董事、孟森董事、冯国华独立董事因工作原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，赵福俊监事因工作原因未出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书韩敏出席了会议；其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2021年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2021年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2022年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2022年度投资理财计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案10为以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海家化（集团）有限公司回避表决，该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　大会还听取了2021年度公司独立董事述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

　　律师：张乐天、杨雨竹

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海家化联合股份有限公司

　　2022年6月30日

　　证券代码：600315               证券简称：上海家化             公告编号：2022-033

　　上海家化联合股份有限公司关于回购

　　注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会四次会议于2022年6月1日召开，2021年年度股东大会于2022年6月29日召开，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》和《上海家化联合股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟回购注销离职激励对象持有的和由于未完成业绩考核目标无法解除限售的限制性股票。公司本次拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计1,341,267股。

　　回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由679,634,461股变为 678,293,194股，公司注册资本也将由679,634,461元减少至678,293,194元。根据公司的经营情况和财务状况，本次注销公司股票暨减少公司注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报方式

　　债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司董事会办公室进行确认。联系方式如下：

　　1、公司通讯地址和接待地址：上海市虹口区东长治路399号双狮汇A座11F

　　2、申报期间：2022年6月30日起45天内（工作日9:00-12:00；13:00-17:00）

　　3、联系人：董事会办公室

　　4、电话：021-35907666

　　5、传真：021-65129748

　　6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2022年6月30日