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内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000426 证券简称：兴业矿业公告编号：2022-32

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司分别于2022年6月9日、6月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召开2021年年度股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2021年年度股东大会的通知的提示性公告》；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；

　　4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年6月29日（星期三）下午14：30

　　2、网络投票时间：2022年6月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月29日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间2022年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年6月29日（现场股东大会结束当日）下午 15：00；

　　（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室；

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　（四）召集人：公司董事会；

　　（五）现场会议主持人：吉祥副董事长；

　　（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；

　　（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）190人，代表股份711,284,816股，占上市公司总股份的38.7159%。其中：

　　1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表股份690,127,644股，占上市公司总股份的37.5643%；

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计186人，代表股份21,157,172股，占上市公司总股份的1.1516%。

　　3、参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）186人，代表股份21,041,172股，占上市公司总股份的1.1453%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,000股，占上市公司总股份的0.0002%。通过网络投票的股东185人，代表股份21,037,172股，占上市公司总股份的1.1451%。

　　（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

　　（一）审议并通过了《2021年度董事会工作报告》；

　　同意698,390,816股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1872%；反对12,427,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7471%；弃权467,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0657%。