大悦城控股集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000031           证券简称：大悦城       公告编号：2022-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开的时间：2022年6月29日下午2:30。

　　2、会议地点：北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心。

　　3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第十届董事会。

　　5、会议主持人：因工作原因，董事长由伟先生不能主持本次股东大会，经过半数董事推举，董事、总经理曹荣根先生主持本次会议。

　　本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共18人，代表有表决权股份共计3,272,786,521股，占公司有表决权股份总数的76.3543%。其中：

　　1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权股份共计2,969,495,082股，占公司有表决权股份总数的69.2785%；

　　2）参加网络投票的股东共计13人，代表有表决权的股份共计303,291,439股，占公司有表决权股份总数的7.0758%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议（因受新冠肺炎疫情的影响，部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师以远程通讯方式参会）。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过第1至18项以及第21项议案，以特别决议审议通过第19项、第20项议案。具体表决结果如下：

　　1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　议案表决情况：

　　2、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　议案表决情况：

　　3、审议通过公司2021年度利润分配预案

　　股东大会同意公司2021年度利润分配方案为：不进行现金分红、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　议案表决情况：

　　出席本次会议的中小股东表决情况：

　　4、审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要

　　议案表决情况：

　　5、审议通过关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案

　　该议案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至 股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、 中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股） 均已回避表决。

　　议案表决情况：

　　出席本次会议的中小股东表决情况：

　　6、审议通过关于公司2022年度贷款授信额度的议案

　　议案表决情况：

　　7、审议通过关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案

　　议案表决情况：

　　出席本次会议的中小股东表决情况：

　　8、审议通过关于公司开展金融衍生品交易业务的议案

　　议案表决情况：

　　出席本次会议的中小股东表决情况：

　　9、审议通过关于公司2021年度董事、监事薪酬方案

　　议案表决情况：

　　出席本次会议的中小股东表决情况：

　　10、审议通过关于2022年度向控股子公司提供担保额度的议案

　　议案表决情况：

　　11、审议通过关于2022年度向联合营企业提供担保额度的议案

　　议案表决情况：

　　出席本次会议的中小股东表决情况：

　　12、审议通过关于2022年度对外提供财务资助的议案

　　议案表决情况：

　　出席本次会议的中小股东表决情况：

　　13、审议通过关于2022年度向项目公司提供财务资助额度的议案

　　议案表决情况：

　　出席本次会议的中小股东表决情况：

　　14、审议通过关于向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的议案

　　该议案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至 股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、 中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股） 均已回避表决。

　　议案表决情况：

　　出席本次会议的中小股东表决情况：

　　15、审议通过关于2022年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易议案

　　该议案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）均已回避表决。

　　议案表决情况：

　　出席本次会议的中小股东表决情况：

　　16、审议通过关于2022年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开展融资合作的关联交易议案

　　该议案涉及关联事项，关联股东中国太平人寿保险有限公司（本公司持股5%以上的股东）及其一致行动人（截至股权登记日共持有公司股份283,434,032股）已回避表决。

　　议案表决情况：

　　出席本次会议的中小股东表决情况：

　　17、审议通过关于拟续聘会计师事务所的议案

　　议案表决情况：

　　出席本次会议的中小股东表决情况：

　　18、审议通过关于受托经营管理关联交易的议案

　　该议案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司（本公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份857,354,140股）、明毅有限公司（本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司，截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股）均已回避表决。

　　议案表决情况：

　　出席本次会议的中小股东表决情况：

　　19、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案

　　议案表决情况：

　　20、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　议案表决情况：

　　21、审议通过关于补选董事的议案

　　议案表决情况：

　　出席本次会议的中小股东表决情况：

　　经股东大会审议，孙朱莉女士当选公司第十届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　以上议案详情请见公司于4月12日、4月28日、6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所石之恒、叶子律师出席本次股东大会，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2021年年度股东大会决议。

　　2、2021年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　大悦城控股集团股份有限公司董事会

　　二二二年六月二十九日