南京埃斯顿自动化股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002747         股票简称：埃斯顿         公告编号：2022-052号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2022年6月29日（星期三）下午14:30

　　网络投票时间为：2022年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月29日9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：公司董事长吴波先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表股份535,563,623股，占公司有表决权的股份总数的62.2722%。其中：

　　1、现场会议情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共10人，代表股份377,123,342股，占公司有表决权股份总数的43.8497%；

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共11人，代表股份158,440,281股，占公司有表决权股份总数的18.4225%；

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共19人，代表股份170,708,881股，占公司有表决权股份总数的19.8490%。

　　（二）公司部分董事、监事、代行董事会秘书职责的财务总监出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　（三）受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司聘请的北京市中伦律师事务所姚启明律师、王源律师，以通讯方式对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、审议并通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

　　表决结果：同意515,646,376股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的96.2811%；反对19,917,247股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的3.7189%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意372,252,242股，反对4,871,100股，弃权0股；网络投票表决同意143,394,134股，反对15,046,147股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意150,791,634股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.3326%；反对19,917,247股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的11.6674%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：姚启明、王源

　　3、结论意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、南京埃斯顿自动化股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月30日