大连圣亚旅游控股股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600593          证券简称：大连圣亚       公告编号：2022-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：有

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨子平先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事9人，出席9人；

　　2. 公司在任监事6人，出席6人；

　　3. 董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2. 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3. 议案名称：公司2021年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4. 议案名称：公司2021年年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5. 议案名称：公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6. 议案名称：关于2022年度融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7. 议案名称：关于2022年度对外担保计划及授权的议案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

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　　(二) 现金分红分段表决情况

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-议案6为普通决议议案，该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；

　　议案7为特别决议议案，该议案未获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所

　　律师：王迟  徐晓

　　2. 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　四、 备查文件目录

　　1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3. 本所要求的其他文件。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　2022年6月30日

　　证券代码：600593                证券简称：大连圣亚           公告编号：2022-029

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月29日收到董事王立红女士及庞静女士的辞职报告。王立红女士因退休原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞去前述职务后，王立红女士将不再担任公司任何职务；庞静女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞去前述职务后，庞静女士将继续担任公司董事会秘书。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王立红女士、庞静女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生重要影响，辞职报告自送达之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

　　王立红女士于1995年4月加入公司，27年的风雨兼程、恪尽职守，陪伴并见证了公司的成长与发展，王立红女士是公司全体员工学习的榜样，公司及董事会对王立红女士任职期间的无私奉献表示衷心感谢；庞静女士担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对庞静女士任职期间的卓越贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月29日

　　证券代码：600593                 证券简称：大连圣亚            公告编号：2022-030

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年6月29日收到监事董红果女士的辞职报告。董红果女士因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务，辞去前述职务后，董红果女士将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董红果女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会对监事会的正常运作产生重要影响，辞职报告自送达之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。

　　董红果女士担任监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对董红果女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月29日