中昌大数据股份有限公司
关于公司高级管理人员变更的公告

　　证券代码：600242           证券简称：*ST中昌           　公告编号：临2022-091

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、辞职情况

　　中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月29日收到公司副总裁叶其伟先生、吴远雅先生、马凯先生、刘勇先生，财务总监兼副总裁朱厚荣先生的辞职报告，因公司近期动荡、个人发展原因，叶其伟先生、吴远雅先生、马凯先生、刘勇先生辞去副总裁职务，朱厚荣先生辞去财务总监、副总裁职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，叶其伟先生、吴远雅先生、马凯先生、刘勇先生、朱厚荣先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对以上高级管理人员任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

　　二、聘任情况

　　因公司多位高级管理人员辞职，为稳定公司发展、规范公司治理以及优化公司治理结构，公司于2022年6月29日召开了第十届董事会第二十九次会议审议通过了聘任总裁、副总裁及财务总监事项。公司董事会决定聘任季明睿先生为公司总裁，聘任严凯聃先生为公司财务总监，聘任张鑫亿为公司副总裁分管公司北京业务中心，其简历如下：

　　季明睿，1991年出生，美国芝加哥大学金融学硕士。曾任普华永道会计事务所审计经理、上海凯石益正投资管理有限公司投资经理；上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司投资及投行部总经理助理、资金计划部总经理助理。2017年-2022年分别任中昌大数据股份有限公司总裁助理、战略发展部总经理、副总裁，曾任公司常务副总裁，深入参与了公司年审、投融资、资产重组等重大事项。现任公司董事。

　　严凯聃，1990年出生，本科学历。历任浙商证券股份有限公司经理、上海趵朴投资管理有限公司投资经理、上海璐鑫投资管理有限公司执行董事、杭州钰昌投资管理有限公司总经理、中昌大数据股份有限公司财务总监。

　　张鑫亿，1989年出生，本科学历，2017年加入公司，2017年3月至2017年10月任职上海云克网络科技有限公司人事行政总监；2017年11月至2010年12月任职上海云克网络科技有限公司销售总监；2011年1月至今任职中昌数据海外事业部总经理，曾运营过字节跳动、阿里巴巴等众多大客户出海推广项目，对公司业务发展作出了较大的贡献，有多年出海推广广告经验。

　　特此公告。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　证券代码：600242           证券简称：*ST中昌           　公告编号：临2022-093

　　中昌大数据股份有限公司

　　关于公司董事长、总裁辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月29日收到公司董事长、总裁朱从双先生的辞职报告，因股东结构的不稳定导致公司董事会及管理层不稳定，无法正常开展工作，朱从双先生特辞去公司董事长、董事、总裁、董事会战略委员会召集人职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长、总裁朱从双先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在公司董事长空缺期间，公司过半董事推举董事季明睿先生代为履行董事长职责。公司董事会对朱从双先生任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

　　特此公告。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　证券代码：600242           证券简称：*ST中昌           　公告编号：临2022-094

　　中昌大数据股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月29日收到公司董事会秘书方圆女士辞职报告，具体原因如下：

　　“作为公司董事会秘书，我亲眼见证并参与了公司董事会及管理层于2022年4月8日上任后短短两个多月内严格遵守法律法规，勤勉尽责，查明公司经营真实状况以实现化解公司危机的可能性，保证公司内部控制有效，稳定、规范公司治理，努力维护公司及全体股东利益的整个过程。具体如下：

　　1）董事会及管理层对公司的真实情况进行全面梳理，并快速了解公司的内控治理、业务形态、财务现状、法律风险、内部管理、投资项目并严格按照“以法律为准绳、以事实为依据，严格按照上市公司管理规范做好年报编制、审议和披露工作，务必确保年报真实、准确，该揭露的问题必须基于事实进行揭露”的原则进行年报编制，依法依规进行经营管理及公司治理。

　　2）董事会及管理层制定了针对会计师无法表示意见审计报告及否定意见内控报告的切实可行的消除措施，并严格且积极地落实相关措施。

　　3）在公司资金困难的情况下，管理层于2021年10月份至今已与多家客户签订了业务合作协议，根据公司所处的行业特点，上述所签订的部分业务协议需要事先准备一定的周转资金方可顺利执行。公司董事会及管理层一方面积极配合公安机关对董事厉群南涉嫌挪用资金案的侦查工作以早日追回相关挪用款项；一方面正加快催收应收账款，争取分期支付应付款项等方式缓解现金流压力；另一方面也在积极拓展融资渠道用于公司业务运转。

　　4）在董事会及管理层的努力下，公司已于2022年6月22日与大连市中山区人民政府签署《迁址意向协议书》。

　　上述工作一直在积极努力推进中，但鉴于股东结构的不稳定导致部分股东在短期内反复提请相同的罢免议案，董事会在短期内再次发生更迭，影响了本已稳定规范的公司治理结构，亦影响了本已有序推进的各项工作，本人依法履职亦收到了阻碍，对此深表遗憾，特辞去公司董事会秘书的职务”。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，方圆女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。在公司董事会秘书空缺期间，公司过半董事推举董事季明睿先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会对方圆女士任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

　　特此公告。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　证券代码：600242           证券简称：*ST中昌           　公告编号：临2022-092

　　中昌大数据股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月29日收到公司独立董事程曙光先生、徐强胜先生的辞职报告，具体情况如下：

　　独立董事程曙光先生辞职原因：“本人2022年4月8日就任公司独立董事以来，因公司主要股东和股东委派的董事、监事、高管之间分歧较大，未能就公司发展方向达成一致意见，造成最近公司管理层持续动荡。由于本人对公司过去发生在主要股东之间以及股东委派的董事、监事、高管之间的事情一概不知，本人的能力已经无法正常履职独立董事一职，经慎重考虑，特此向公司董事会提出辞职申请，辞去公司董事以及董事会专业委员会相关职务”。

　　独立董事徐强胜先生辞职原因：“因董事会、管理员不稳定，无法正常开展工作，本人特辞去公司独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员职务”。

　　鉴于程曙光先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，程曙光先生先生仍将继续履行独立董事、董事会专门委员会主任委员及委员职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。公司董事会对程曙光先生、徐强胜先生先生任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

　　特此公告。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2022年6月30日

　　证券代码：600242             证券简称：*ST中昌         　　  编号：临2022-095

　　中昌大数据股份有限公司

　　第十届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第十届董事会第二十九次会议于2022年6月29日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年6月27日以电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。本次会议由董事范雪瑞先生、季明睿先生，独立董事陆肖天先生联合提议召开，由原董事长朱从双先生召集，过半董事共同推举董事季明睿先生重新召集并主持。本次会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议通过了下列议案：

　　一、以5票同意，1票弃权，0票反对审议通过了《关于聘任季明睿先生为公司总裁的议案》

　　二、以5票同意，1票弃权，0票反对审议通过了《关于聘任严凯聃先生为公司财务总监的议案》

　　三、以5票同意，1票弃权，0票反对审议通过了《关于聘任张鑫亿先生为公司副总裁的议案》

　　以上议案内容详见公司同日披露的《中昌大数据股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：临2022-091）。

　　四、以5票同意，1票弃权，0票反对审议通过了《关于启用原有相关印章等资料的议案》

　　公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增刻印章并封存原有相关印章等资料的议案》：受疫情影响，原董事长凌云先生未能及时向公司移交相关印章及资料，公司董事会暂时拟刻了印章用于签订日常合同及出具年报等重要事项。

　　近期，原董事长凌云先生已将相关印章及资料移交至公司，公司已确定相关印章及资料的保管部门和人员，并严格按照公司印章管理办法使用。公司对应新刻的印章停止使用，且即日起，在未经公司相关流程审批的情况下，任何人再使用公司对应新刻的印章签订的任何合同、协议以及具有合同性质的文件或其他书面文件，公司均不予以承认。

　　独立董事程曙光先生对以上议案弃权理由如下：最近公司管理层变化太大，本届董事会包括朱从双董事长、徐胜强独董和本人都已经提出辞职。此次公司新高管任命交由公司未来组建的新一届董事会来任命比较合适，因此，对此次任命高管的议案本人投弃权票！

　　特此公告。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2022年6月30日