漳州片仔癀药业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600436       证券简称：片仔癀      公告编号：2022-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区大桥路1号漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事林纬奇先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，独立董事贾建军先生、独立董事范志鹏先生、独立董事杜守颖女士以通讯方式出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事何建国先生因公务繁忙未能出席本次会议；

　　3、 代行董事会秘书洪绯女士出席本次会议；副总经理刘丛盛先生、总会计师杨海鹏先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2021年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《公司2021年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《公司关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《公司2021年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《公司关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《公司关于投资新建产业园的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　11、 关于选举董事的议案

　　12、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的议案1、2、3、4、5、6、9、10、11均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过；议案7、8为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所

　　律师：许军利、殷庆莉

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　2022年7月1日

　　证券代码：600436     证券简称：片仔癀    公告编号：2022-036

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2022年06月30日（星期四）下午16：30在公司片仔癀大厦15楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法、有效。本次会议由监事陈纪鹏先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

　　一、审议通过《公司关于选举第七届监事会主席的议案》；

　　参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。

　　会议选举陈纪鹏先生为第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致（简历附后）。陈纪鹏先生经公司第七届监事会第四次会议及公司2021年年度股东大会审议通过聘任为公司监事。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月1日

　　附：陈纪鹏先生个人简历：

　　1968年9月出生，中共党员，医学硕士，教授级高级工程师、执业药师。1990年8月至1993年1月，任漳州市制药厂药物研究所技术员；1993年1月至1999年12月，历任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）药物研究所技术员、药物研究所副所长；1999年12月至2011年11月，任公司副总经理；2011年11月至2017年9月，任公司董事、公司副总经理；2017年9月至2022年4月，任公司董事、公司董事会秘书、公司副总经理；2022年4月至2022年6月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司董事会秘书、公司副总经理；2022年6月至今，任公司监事。

　　证券代码：600436   证券简称：片仔癀   公告编号：2022-037

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到高级管理人员吴坤洪先生提交的书面辞职报告。

　　吴坤洪先生因工作调整，向董事会辞去公司总审计师职务。吴坤洪先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。辞职后，吴坤洪先生不再担任公司任何职务。

　　在此，公司及公司董事会对吴坤洪先生在任职期间对公司发展做出的工作表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月1日