东莞铭普光磁股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2022-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2022年6月28日以邮件发出。

　　2、本次董事会会议于2022年6月30日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。

　　3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。

　　4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于对外投资的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　同意公司在泌阳县开发区投资建设铭普光磁（泌阳）制造基地项目并签订投资协议书，总投资2亿元，主要建设内容为投资1亿元，实施厂房等基础设施建设；投资1亿元，建设磁性元器件生产线、光器件生产线。

　　公司独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》及指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。

　　2、审议《关于向大华银行（中国）有限公司深圳分行申请融资的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　同意公司向大华银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信，授信额度为不超过1,000万美元。融资的具体数额以公司与大华银行（中国）有限公司深圳分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。

　　3、审议《关于向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　同意公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请综合授信，授信额度为不超过壹亿元人民币，授信有效期为一年。融资的具体数额以公司与中国光大银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。

　　4、审议《关于向中国银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　同意公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信，授信额度为不超过壹亿元人民币，授信有效期为一年。融资的具体数额以公司与中国银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月2日

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2022-038

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于2022年6月28日以邮件发出。

　　2、本次监事会会议于2022年6月30日召开，以现场表决方式进行表决。

　　3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。

　　5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于对外投资的议案》；同意3票，反对0票；弃权0票，该议案获得通过。

　　同意公司在泌阳县开发区投资建设铭普光磁（泌阳）制造基地项目并签订投资协议书，总投资2亿元，主要建设内容为投资1亿元，实施厂房等基础设施建设；投资1亿元，建设磁性元器件生产线、光器件生产线。

　　三、备查文件：第四届监事会第十一次会议决议

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月2日

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2022-039

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、投资基本情况

　　根据公司战略发展的需要，公司拟在泌阳县开发区投资建设铭普光磁（泌阳）制造基地项目。该项目计划总投资2亿元，占地面积约43亩。项目主要建设内容包括：投资1亿元，实施厂房等基础设施建设；投资1亿元，建设磁性元器件生产线、光器件生产线。

　　2、董事会审议情况

　　公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司在泌阳县开发区投资建设铭普光磁（泌阳）制造基地项目。

　　3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需经过公司股东大会审议。

　　二、合作方基本情况

　　1、名称：泌阳县人民政府

　　2、住所：泌阳县行政路中段

　　三、投资标的基本情况

　　项目计划总投资2亿元，占地面积约43亩。项目主要建设内容包括：投资1亿元，实施厂房等基础设施建设；投资1亿元，建设磁性元器件生产线、光器件生产线。

　　四、项目投资协议的主要内容

　　（一）项目投资情况

　　甲方：泌阳县人民政府

　　乙方：东莞铭普光磁股份有限公司

　　1、项目名称：铭普光磁（泌阳）制造基地项目

　　2、项目地址：项目位于泌阳县开发区内，占地面积约43亩（具体实际位置以县自然资源局出具的宗地红线图为准）

　　3、项目投资规模：总投资2亿元人民币

　　4、土地使用权类型为出让，性质为工业用地。（使用年限以县自然资源局核发确认的使用年限为准）

　　（二）甲方主要的权利和义务

　　1、甲方负责项目用地的定界、报批、征收、清表和招拍挂等工作。

　　2、甲方负责为乙方提供生产需求的条件；积极配合、支持乙方争取各种政府补贴；积极协调金融机构为企业提供融资保障，积极协助乙方各项手续的报批办理工作。

　　3、根据企业需求，结合泌阳实际，甲方为乙方在泌阳稳定就业的员工提供一定数量的保障性住房需求，为其子女就学提供便利条件。

　　4、乙方按照本协议约定建成投产并经相关核实认定后，甲方提供对应优惠政策。

　　（三）乙方主要的权利和义务

　　1、乙方负责项目建设，必须按照甲方发改、住建、自然资源等相关部门批准的整体建设规划进行实施。

　　2、乙方在建设、生产、经营过程中应严格遵守国家有关法律法规，依法接受有关部门的监督管理，承担相关主体责任和义务，确保项目（企业）符合安全生产、环境保护、依法纳税、规划建设等方面要求。

　　3、乙方按照国家有关规定依法依规取得项目建设用地后，保证在取得《施工许可证》之日起1个月内开工建设，18个月内投产。

　　4、该项目要并入乙方已在泌阳注册的法人公司内，按照国家规定缴纳各项税费，税费单独统计。

　　5、协议签订一周内，乙方向甲方指定账户汇入保证金50万元。乙方建成投产经甲方验收后无息退还保证金。

　　（四）违约责任

　　甲、乙双方如果一方擅自违反本协议约定（不可抗力因素除外）即构成违约，另一方可无条件解除本协议，终止协议造成的一切损失及预期收益由违约方负责。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资的目的

　　本项目的顺利实施，将有利于扩大公司的产能和市场份额，进一步提升公司的战略布局，提升公司的综合竞争力、持续盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展。

　　（二）存在的风险和对公司的影响

　　1、本项目建设和投产需要一定的周期，短期内会增加公司的资金压力。

　　2、本项目投资需通过“招、拍、挂”程序取得相应土地使用权，能否取得土地以及取得的土地面积大小尚存在一定的不确定性。项目建设进度、项目建成后能否实现预期目标取决于行业环境、投资项目的实施进度、市场开发的程度等，存在一定的不确定性。

　　3、协议中的项目投资金额、建设面积等均为预估数，存在一定的不确定性。

　　4、本项目建成并投入运营后，实际经营业绩受宏观经济环境和管理水平等多方面因素影响，未来能否达到预期效益尚存在不确定性。

　　公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、对外投资相关审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年6月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司在泌阳县开发区投资建设铭普光磁（泌阳）制造基地项目并签订投资协议书。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2022年6月30日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司在泌阳县开发区投资建设铭普光磁（泌阳）制造基地项目并签订投资协议书。

　　（三）独立董事的独立意见

　　经核查，我们认为：公司在泌阳县开发区投资建设铭普光磁（泌阳）制造基地项目并签订投资协议书，符合公司发展的战略布局，契合国家发展规划，有利于把握市场机遇，满足公司业务增长。项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，完善公司区域产能布局，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司在泌阳县开发区投资建设铭普光磁（泌阳）制造基地项目。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、第四届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　东莞铭普光磁股份有限公司董事会

　　2022年7月2日