宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：300863            证券简称：卡倍亿             公告编号：2022-057

　　债券代码：123134           债券简称：卡倍转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月1日在公司会议室以现场与通讯相结合的方召开第三届董事会第三次会议。根据公司《董事会议事规则》第十条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2022年7月1日以电子邮件、电话和口头等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出本次会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长林光耀先生主持。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于终止实施2022年股票期权激励计划的议案》

　　公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）事项公告后，公司积极推进本次激励计划的实施工作，由于疫情影响和有关窗口期限制，公司未能如期完成本次激励计划的有关权益登记程序。根据公司未来发展规划和激励对象意愿，公司审慎决策综合考虑后决定终止实施本次激励计划，与之相关的《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，公司承诺自相关股东大会决议公告之日起三个月内，不再审议股权激励计划事项。后续公司将依据法律法规，结合各方意愿，择机公告并实施股权激励计划。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施2022年股票期权激励计划的公告》（公告编号：2022-059）。

　　公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和王凤女士作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2022年7月19日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。特此公告。

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年7月1日

　　证券代码：300863           证券简称：卡倍亿              公告编号：2022-058

　　债券代码：123134           债券简称：卡倍转债

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月1日在公司会议室以现场与通讯相结合的方召开第三届监事会第三次会议。根据公司《监事会议事规则》第十四条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”的规定，公司于2022年7月1日以电子邮件、电话和口头等方式向全体监事发出本次会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席冯美芳女士主持。本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于终止实施2022年股票期权激励计划的议案》

　　经核查：公司本次终止实施2022年股票期权激励计划，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，相关审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营产生不利影响，不会影响公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　因此监事会同意终止实施2022年股票期权激励计划。

　　二、备查文件

　　公司第三届监事会第三次会议决议特此公告。

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年7月1日

　　证券代码：300863         证券简称：卡倍亿          公告编号：2022-60

　　债券代码：123134         债券简称：卡倍转债

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于

　　召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开2022年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年7月19日（星期二）14:30；

　　（2）网络投票时间为：2022年7月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月19日9:15-15:00。

　　5、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年7月12日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1） 截至2022年7月12日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3） 公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

　　8、现场会议地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术 股份有限公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、披露情况

　　以上议案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事就有关事项发表了独立意见，具体内容请见公司于2022年7月2日在巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

　　议案1.00为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过生效。并对中小投资者单独计票；作为激励对象的股东或与其存在关联关系的股东在股东大会上对上述议案回避表决。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2022年7月14日上午9:00—下午17:00。

　　2、登记地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司，董事会秘书办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托人签署的股东授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；由法人股东委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章、法人授权委托书、法人股东账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，股东请填写附件的《参会股东登记表》（附件三），传真或信函于2022年7月14日下午 17:00前送达或传真至公司董秘办，不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。

　　4、其它事项：

　　（1）会议联系方式：

　　联系人：肖舒月

　　电话：0574-65106655

　　传真：0574-65192666

　　邮箱：stock@nbkbe.com

　　（2）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会

　　2022年7月1日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：股东大会授权委托书

　　附件三：股东参会登记表

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码；“350863”

　　2、投票简称：“卡倍投票”

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年7月19日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月19日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按以下指示行使投票权。本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　注：1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；2.授权委托书复印有效；3、法人股东委托须加盖公章及法定代表人签字；4、本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　附件三：

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会股东参会登记表