固德威技术股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688390        证券简称：固德威        公告编号：2022-048

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年7月4日

　　（二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长黄敏先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王银超先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.1议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.2议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.3议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.4议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.5议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.6议案名称：募集资金规模及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.7议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.8议案名称：股票上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.9议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：本次发行决议的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<固德威技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<固德威技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于<固德威技术股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于<固德威技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于全资子公司固德威电源科技（广德）有限公司实施募集资金投资项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《公司关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于<固德威技术股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于<固德威技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11已对中小投资者进行了单独计票；

　　2、涉及关联股东回避表决情况：不涉及。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：阮祖舜、吴文郡

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　固德威技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月5日