确成硅化学股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的 公告

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份         公告编号：2022-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 本次解除限售条件的激励对象共计：77人

　　● 本次解除限售股票数量：68.778万股，占目前公司股本总额的0.1648%

　　● 公司将在办理完毕解除限售申请手续后、股份上市流通前，发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月5日召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，现将相关事项公告如下：

　　一、本次股权激励计划已履行的决策程序和实施情况

　　1、2021年4月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表明确同意的独立意见，并向全体股东公开征集投票权。江苏世纪同仁律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书。

　　2、监事会审议通过《公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》并于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部对激励对象名单进行了公示。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。

　　3、2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，并于之后披露了《公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2021年7月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见；公司监事会审议通过上述议案，并发表了相关核查意见。同意以2021年7月1日为本次限制性股票激励计划授予日，共计向全部81名激励对象授予356.99万股限制性股票。授予价格为8.70元/股。

　　5、2021年7月12日，公司完成了2021年限制性股票激励计划的授予登记工作，向符合授予条件的81名激励对象实际授予356.99万股限制性股票，公司总股本由414,018,000股增加为417,587,900股。

　　6、2022年2月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对《激励计划》的3名激励对象已获授但尚未解除限售的共计13万股限制性股票进行回购注销，公司总股本变更为417,457,900股。

　　7、2022年7月5日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》以及《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。公司拟对《激励计划》的1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计0.1万股限制性股票进行回购注销，同时将2021年限制性股票激励计划回购价格调整为8.20元/股，并同意为符合条件的77名激励对象在第一个解除限售期合计持有的68.778万股办理解除限售的相关手续。

　　二、本次限制性股票激励计划解除限售条件成就的说明

　　1、激励计划第一个限售期届满的说明

　　根据《激励计划》的相关规定，解除限售期限和解除限售安排具体如下：

　　本次激励计划授予日为2021年7月1日，并于2021年7月12日完成了相关权益授予登记工作，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券变更登记证明》。根据《管理办法》《激励计划》和上海证券交易所相关监管要求，公司本次激励计划授予的该部分限制性股票第一个限售期已经届满。

　　2、满足解除限售条件情况的说明

　　公司董事会对2021年限制性股票激励计划的第一个解除限售期规定的条件进行了审查，均满足解除限售条件。

　　综上所述，董事会认为本次激励计划第一个限售期已经届满，业绩指标等解除限售条件均已达成，根据公司股东大会授权，同意为符合解除限售条件的77名激励对象获授的共计68.778万股限制性股票按照相关规定办理解锁及上市流通相关手续。

　　三、本次限制性股票解除限售的明细情况

　　公司2021年限制性股票激励计划符合解除限售条件的激励对象合计77人，可解除限售并上市流通的限制性股票数量为68.778万股，占公司目前股份总数的0.1648%。具体如下表：

　　注：公司董事、高级管理人员所持有的限制性股票解除限售后，其买卖股份应遵守证监会、上海证券交易所发布的法律法规、业务规则、实施细则等相关规定。

　　四、独立董事意见

　　根据《管理办法》《激励计划》以及公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次拟解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

　　本次解除限售事项已获公司股东大会授权，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，会议程序合法、决议有效。本次解除限售事项不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，同意公司为符合条件的激励对象办理2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

　　五、监事会意见

　　公司2021年限制性股票激励计划第一期解除限售符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，解除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，本次解除限售不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司为符合条件的激励对象办理2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　截至本法律意见书出具日，公司层面2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象合计77人，可解除限售并上市流通的限制性股票数量为68.778万股。公司在《激励计划》规定的解除限售期内解除限售，符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的规定。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2022年7月6日

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份        公告编号：2022-049

　　确成硅化学股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 会议召开和出席情况

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2022年7月5日在公司会议室召开。会议通知于2022年6月30日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

　　会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、 会议议案审议情况

　　会议以举手表决的方式审议通过了以下议案

　　（一）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　2021年限制性股票激励计划中1名激励对象目前已离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的0.1万股限制性股票。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等有关文件的规定，该激励对象目前已离职，不再具备激励对象资格，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票事项，已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

　　公司于2022年6月实施了2021年度利润分配，根据《激励计划》关于回购价格调整方法的相关规定，2021年限制性股票激励计划回购价格调整为8.20元/股。

　　本次调整激励计划回购价格的事项符合《管理办法》《激励计划》及相关法律法规和规范性文件的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次调整激励计划回购价格事项。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　本次符合解除限售条件的激励对象共77名，拟解除限售并上市流通的限制性股票数量为687,780股，占公司总股本的0.1648%。

　　公司2021年限制性股票激励计划第一期解除限售符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，解除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，本次解除限售不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司为符合条件的激励对象办理2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司监事会

　　2022年7月6日

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份         公告编号：2022-050

　　确成硅化学股份有限公司

　　关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月5日召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对2021年限制性股票激励计划中的1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计0.1万股限制性股票进行回购注销，现将相关事项公告如下：

　　一、本次股权激励计划已履行的决策程序和实施情况

　　1、2021年4月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）和《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表明确同意的独立意见，并向全体股东公开征集投票权。江苏世纪同仁律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书。

　　2、监事会审议通过《公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》并于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部对激励对象名单进行了公示。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。

　　3、2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。并于之后披露了《公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2021年7月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见；公司监事会审议通过上述议案，并发表了相关核查意见。同意以2021年7月1日为本次限制性股票激励计划授予日，共计向全部81名激励对象授予356.99万股限制性股票。授予价格为8.70元/股。

　　5、2021年7月12日，公司完成了2021年限制性股票激励计划的授予登记工作，向符合授予条件的81名激励对象实际授予356.99万股限制性股票，公司总股本由414,018,000股增加为417,587,900股。

　　6、2022年2月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，合计回购注销13万股限制性股票，公司总股本变更为417,457,900股。

　　7、2022年7月5日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》。公司拟对本次激励计划的1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计0.1万股限制性股票进行回购注销，同时将2021年限制性股票激励计划回购价格调整为8.20元/股。

　　二、本次回购注销部分限制性股票具体情况

　　1、回购注销的原因

　　根据《激励计划》的相关规定，鉴于公司本次激励计划中1名激励对象因个人原因已离职，不再具备限制性股票激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票，不得解除限售，由公司按激励计划的相关规定回购注销。

　　2、回购注销的数量

　　公司拟回购注销上述激励对象持有已获授但尚未解除限售限制性股票合计0.1万股，占公司总股本的0.0002%。

　　3、回购注销的价格

　　公司于2022年6月实施了2021年度利润分派，根据激励计划关于回购价格调整方法的相关规定，2021年限制性股票激励计划回购价格调整为8.20元/股。

　　4、回购的资金来源及资金总额

　　公司拟回购上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，资金总额共计0.82万元。

　　三、本次回购后公司股权结构变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少1,000股，总股本将由417,457,900股变更为417,456,900股。

　　单位：股

　　注：股本结构变动情况最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生影响。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销不影响本次激励计划的实施。

　　五、独立董事意见

　　公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》等有关文件的规定，审议程序合法合规；公司本次回购注销事项不影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。

　　六、监事会意见

　　根据《上市公司股权激励管理办法》以公司《激励计划》等有关文件的规定，该激励对象目前已离职，不再具备激励对象资格，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票事项，已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　公司本次回购注销相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，并履行了现阶段所需信息披露义务，符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的规定；本次回购注销符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划》的相关规定；本次回购注销尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务，并履行本次回购注销部分限制性股票的注销登记手续及注册资本工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2022年7月6日

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份         公告编号：2022-052

　　确成硅化学股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月5日召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟回购注销0.1万股限制性股票。

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由417,457,900股变更为417,456,900股，注册资本将由41,745.79万元变更为41,745.69万元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据相关约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要求如下：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　公司债权人可采取现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，债权申报联系方式如下：

　　1、申报时间：债权人自本公告披露之日起45日内（9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　2、申报地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座10楼确成硅化学股份有限公司董事会

　　3、邮政编码：214101

　　4、联系人：董事会办公室

　　5、联系电话：0510-88793288

　　6、邮件地址：ir@quechen.com

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2022年7月6日

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份        公告编号：2022-048

　　确成硅化学股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 会议召开和出席情况

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2022年7月5日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开，会议通知于2022年6月30日以书面方式发出。公司现有董事7人，出席会议并表决的董事7人，其中以通讯方式出席并表决董事2名。

　　本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、 会议议案审议情况

　　会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于1名激励对象目前已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的0.1万股限制性股票，不得解除限售，由公司回购注销。详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2022-050）。

　　独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

　　公司于2022年6月实施了2021年度利润分派，根据《激励计划》关于回购价格调整方法的相关规定，2021年限制性股票激励计划回购价格调整为8.20元/股。详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2022-051）。

　　独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司2020年年度股东大会的授权，经董事会核定，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为符合条件的激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关手续。详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-053）。

　　独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。董事夏洪庆先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　同意公司根据2020年年度股东大会的授权，在本次回购注销0.1万股限制性股票完成后，相应变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2022年7月6日

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份         公告编号：2022-051

　　确成硅化学股份有限公司

　　关于调整2021年限制性股票激励计划

　　回购价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月5日召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司于2022年6月实施了2021年度利润分派，根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）关于回购价格调整方法的相关规定，《激励计划》回购价格调整为8.20元/股，现将相关事项公告如下：

　　一、本次股权激励计划已履行的决策程序和实施情况

　　1、2021年4月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表明确同意的独立意见，并向全体股东公开征集投票权。江苏世纪同仁律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书。

　　2、监事会审议通过《公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》并于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部对激励对象名单进行了公示。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。

　　3、2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。并于之后披露了《公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2021年7月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见；公司监事会审议通过上述议案，并发表了相关核查意见。同意以2021年7月1日为本次限制性股票激励计划授予日，共计向全部81名激励对象授予356.99万股限制性股票。授予价格为8.70元/股。

　　5、2021年7月12日，公司完成了2021年限制性股票激励计划的授予登记工作，向符合授予条件的81名激励对象实际授予356.99万股限制性股票，公司总股本由414,018,000股增加为417,587,900股。

　　6、2022年2月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司本次合计回购注销13万股限制性股票，公司总股本变更为417,457,900股。

　　7、2022年7月5日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》等议案，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。2021年限制性股票激励计划回购价格调整为8.20元/股。

　　二、本次激励计划回购价格调整情况

　　1、回购价格调整原因

　　公司第三届董事会第十九次会议及2021年年度股东大会审议通过以下权益分派方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），详情请见公司于2022年6月16日发布的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-044）。截至本公告日，公司2021年度利润分派已实施完毕。

　　根据《激励计划》的相关规定，激励计划公告日至激励对象完成限制性股票登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

　　2、回购价格调整方法

　　根据《激励计划》的相关规定，公司派息后，回购价格调整公式为：P=P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　即P= P0-V=8.70-0.5=8.20（元/股）

　　根据上述规定及公司2020年年度股东大会授权，董事会对激励计划限制性股票回购价格进行调整，回购价格调整为8.20元/股。

　　三、本次回购价格调整对公司的影响

　　本次调整激励计划回购价格不会对公司的财务状况和经营业绩产生影响。

　　四、独立董事意见

　　公司本次调整激励计划回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及相关法律法规和规范性文件的规定。本次回购价格调整的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的权益的情形，不会对公司的财务状况和经营业绩产生影响。同意公司本次调整激励计划回购价格事项。

　　五、监事会意见

　　本次调整激励计划回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及相关法律法规和规范性文件的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次调整激励计划回购价格事项。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　截至本法律意见书出具日，公司本次调整2021年限制性股票激励计划回购价格，已经取得现阶段必要的授权和批准，并履行了现阶段所需信息披露义务，符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的规定。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月6日