宁波德业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：605117       证券简称：德业股份        公告编号：2022-037

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本信息

　　公司于2022年4月20日召开第二届董事会第十一次会议和2022年5月11日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并于2022年5月20日公告了《2021年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本170,667,000为基数，每10股派发现金红利12元，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利204,800,400.00 元（含税），转增682,668,000股，本次分配后总股本为238,933,800股。截至目前，公司2021年年度权益分派已实施完毕，注册资本由原来的17,066.70万元变更为23,893.38万元，公司股份总数由17,066.70万股变更为23,893.38万股。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律、法规以及规范性文件的规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订。

　　除上述变更注册资本及公司股份总数，根据最新版的法律、法规以及规范性文件要求，结合公司实际管理情况，在《公司章程》中将新增及修订部分条款，条款顺序也进行相应变更。变更内容最终以宁波市市场监督管理局核准的内容为准，修订后的章程全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》修订新旧对照表请见本公告附件。

　　二、审议情况

　　公司于2022年7月5日召开的第二届董事会第十三次会议中审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，但仍需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层就上述事项变更办理工商备案手续，新《公司章程》经2022年第一次临时股东大会审议通过后，正式生效实施。

　　特此公告。

　　宁波德业科技股份有限公司董事会

　　2022年7月6日

　　● 备查文件

　　第二届董事会第十三次会议决议

　　附件

　　《宁波德业科技股份有限公司公司章程》修订新旧对照表

　　本次对《公司章程》拟修订的主要内容如下：