奇精机械股份有限公司 关于补选公司第三届董事会专门委员会 委员的公告

　　证券代码：603677              证券简称：奇精机械            公告编号：2022-040

　　转债代码：113524              转债简称：奇精转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于张华女士已辞去公司第三届董事会独立董事及下属委员会职务、潘俊先生经公司2022年第二次临时股东大会补选为公司第三届董事会独立董事，公司于2022年7月8日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选潘俊先生（简历附后）担任审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　补选完成后，公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会组成情况如下：

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2022年7月9日

　　简历：

　　潘俊先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，工商管理（财务学）博士后，教授。曾任江苏大学讲师、副教授、硕士生导师。现任南京审计大学会计学院教授、硕士生导师、副院长，兼任本公司独立董事、华设设计集团股份有限公司独立董事、昆山沪光汽车电器股份有限公司独立董事、常州朗博密封科技股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2022-039

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知已于2022年7月5日以电子邮件等方式发出，会议于2022年7月8日以通讯方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

　　《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-040）详见2022年7月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2022年7月9日